Pump и Dump на криптовалютном рынке: «качели», которые одних делают миллионерами, а других банкротами
Инвесторы по-разному получают доход на криптовалютном рынке. Часть из них заполняет портфель надежными активами и терпеливо ждет несколько лет, пока их стоимость сильно повысится. Другие «ловят» колебания с помощью технического анализа и извлекают прибыль из разницы цен в течение дня или недели. Но существуют также люди, которые не следуют цене, а искусственно устанавливают ее. Эта стратегия получила название Pump и Dump. Поговорим о ней подробнее.
Суть стратегии
Особенности технологии Pump и Dump понятны из названия. В переводе с английского термин Pump означает «накачка». То есть искусственное создание ажиотажа или увеличение цены применительно к фондовому или криптовалтному рынку. В русском языке даже прижился такой термин — «пампить».
Соответственно Dump – это обратное действие. То есть деятельность участников рынка, направленная на снижение стоимости того или иного актива. «Дампить» цену — означает искусственно занижать ее для различных целей.
Схематично этот процесс выглядит следующим образом:
- На сайтах в интернете или в группах в социальных сетях размещается информация о том, что можно поучаствовать в заработке денег. Якобы у кого-то есть данные о росте цены актива в ближайшее время. Значит, нужно покупать этот актив.
- По мере роста спроса на определенный актив естественным образом увеличивается и его цена. То есть, на первый взгляд, информация подтверждается. Поэтому к процессу подключается все больше и больше людей.
- В результате актив «накачивается», и цена достигает пика. Но так как рост стоимости обусловлен только искусственными причинами, на определенном этапе «накачанный» актив лопаается и цена падет.
Казалось бы, ситуация выгодна для участников. Ведь можно закупиться криптой по низкой цене и продать ее на пике. На самом деле организаторы всего этого «действа» делают закупку «мусорной» монеты еще раньше. И продают ее тоже раньше, чем остальные. Именно этот вброс и инициирует падение.
Иными словами, организаторы «качелей» пользуются доверием наивных пользователей и «забирают» у них эти деньги. Поэтому такая стратегия работы на фондовом, криптовалютном и других финансовых рынках считается незаконной.
Почему цену на крипту можно «раскачать»
Криптовалютный рынок отличается от фондового большей волатильностью. То есть для инвесторов не являются новостью сильные колебания цены актива. Связано это с тем, что крипта не обеспечена материальными активами. Следовательно, стоимость на рынке формируется только балансом спроса и предложения, а также ликвидностью.
Искусственно «раскачивать» можно только слабые и малоизвестные монеты с невысокой капитализацией. Если подобную технологию применять к эфиру или биткоину, для раскачки понадобятся гигантские усилия и средства. Но и в этом случае эффективность подобных мероприятий сомнительна.
Именно поэтому большинство экспертов советуют инвестировать в надежные активы, которые давно присутствуют на рынке и имеют высокую капитализацию. Инвесторы в этом случае не страдают от манипуляторных действий других участников рынка.
Подобная преступная схема хорошо проиллюстрирована в фильме «Волк с Уолл-Стрит», где снимался Леонардо ди Каприо. Кстати, сюжет этой ленты основан на реальных событиях. Суть состояла в том, что брокеры предлагали покупателям «мусорные» и никому не нужные акции. Эти манипуляции помогли брокерам заработать, но все закончилось расследованием финансовых махинаций и тюрьмой для организаторов.
Мошенничество с криптовалютами
Инвестирование в крипту — достаточно новый способ заработка. Сам актив появился всего чуть больше 10 лет назад, а популярной крипта стала и того позже. Недостатком знаний в этой сфере постоянно пользуются мошенники, агитируя новичков покупать те или иные монеты.
Особенно распространены обманы, связанные с новыми проектами или стартапами. Псевдо-разработчик якобы создает перспективную блокчейн-платформу и запускает на ней нативную монету. Хотя такая же схема работает и для токенов. Далее путем агрессивной рекламы и с помощью множества непонятных слов в White paper этим проектом заинтересовывают потенциальных инвесторов-новичков.
Для увеличения эффекта монету начинают «пампить», что приводит к росту стоимости. Новички попадаются на удочку, видят якобы перспективность новой платформы и вкладывают в нее собственные средства. Организаторы собирают инвестиции и, естественно, не вкладывают их в дальнейшее развитие. Они просто забирают деньги себе и отправляются отдыхать на тропические острова. Разумеется, до тех пор, пока их не находят там правоохранительные органы.
Отличие «пампа» от ажиотажа
Нельзя путать «качели» с целью мошенничества и ажиотаж, который спонтанно создается вокруг криптовалют по различным причинам. Например, рассмотрим несколько ситуаций:
- Мем-коин DOGE. Эту крипту никто и никогда не рассматривал как перспективный проект. Она была создана только как шутка и посвящена собаке. Однако из-за одного твита Илона Маска ее стоимость сильно увеличилась. Разумеется, глава Tesla не имел цели заработать на этом. Поэтому считать такие действия незаконными нельзя.
- Криптовалюта SquidGame. Создатели этой монеты искусственно не создавали ажиотаж. Они просто воспользовались популярностью одноименного сериала на Netflix. В результате популярность монеты была очень высокой и ее быстро раскупили. Создатели забрали себе эти монеты и скрылись. То есть речь идет о классическом обмане.
Почему эта стратегия популярна на рынке крипты
Криптовалютная сфера сейчас практически не регулируется локальным или международным законодательством. Пользуясь этим, а также высокой естественной волатильностью крипты, мошенники стали использовать схему «качелей» именно с криптой.
Чаще всего для распространения информации о будущем росте используется Telegram. Этот мессенджер достаточно популярен и имеет механизмы, благодаря которым администраторы мошеннических каналов могут сохранять свое инкогнито.
Сейчас борьбу с Pump и Dump начинают сами члены криптовалютного сообщества. В частности, на многих централизованных биржах введена ответственность за раскачку цены актива. Пользователи, которые будут замечены в подобных действиях, блокируются с заморозкой имеющихся активов и последующим расследованием мошенничества. Такие правила, например, ввела компания Bittrex.
Что в итоге
Если применять правила диверсификации рисков, инвестировать только в надежные активы и не «вестись» на призывы скупать какой-то малоизвестный актив, шансы пострадать от «качелей» минимальны. Но это не значит, что инвестирование в крипту — безрисковая деятельность. Всегда нужно быть готовым потерять средства. Однако диверсификация позволяет покрыть убытки за счет роста цены других активов.
Что в итоге
- Перспективные альткоины 2022 года: в какие монеты стоит вложить деньги на фоне падения эфира и биткоина
- Что ждет криптовалюту в 2022 году: достигнет ли цена биткоина и эфира утраченных максимумов
- Сколько будет стоить биткоин в 2022 году: криптозима и большие убытки или взлет и фантастическая прибыль?
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
