Аферы с криптовалютой: как мошенники присваивают миллиарды
Значительный рост курса Bitcoin и других монет спровоцировал новые аферы с криптовалютой. Так, с июля 2020 по июль 2021 года объем подобных преступлений превысил 1 млрд $.
Кроме этого, проводятся сотни ICO, сборов средств и «аирдропов», создатели которых пропадают после получения инвестиций. Рассмотрим самые крупные схемы мошенников, а также разберемся, как распознать скам-проекты и сохранить средства.
Сыграть «в кальмара» и стать жертвой аферы с криптовалютой
Про корейский сериал «Игра в кальмара» не слышал только человек полностью отрезанный от Интернета. Вот и группа мошенников тоже посмотрела его и решила создать криптовалюту «по мотивам».
По заверениям организаторов аферы, токен Squid обеспечивал владельцам участие в игре «на выживание». По завершению турнира монеты обещали распределить среди победителей и разработчиков.
На фоне ажиотажа журналисты проанализировали проект и назвали его подозрительным. В качестве доводов приводились странные правила ICO и наличие ошибок в белой книге токена.
1 ноября 2021 года курс криптовалюты Squid вырос в 77 раз. Цена на пике достигла 2 854,54 $ за монету, а затем за секунду упала до нуля. Это запечатлел в прямом эфире один из блогеров с платформы Twitch.
Произошло это потому, что создатели резко продали свои активы за реальные деньги, истощив пул ликвидности. По их заявлением, причиной стали постоянные атаки со стороны хакеров. Таким образом, разработчики присвоили как минимум 3,3 млн. $.
Обман с доставкой еды на блокчейне
Осенью 2021 года компания-пустышка CryptoEats провела масштабную рекламу. Для промо привлекли звезд шоу-бизнеса и популярных актеров. Создатели проекта использовали слоган: «CryptoEats — первый шаг к тому, чтобы платить криптовалютой за товары в реальном мире».
В качестве инструмента для расчетов они заявили токен EATS. Торги открылись 17 октября, но за считанные минуты проект исчез с просторов Интернета вместе с деньгами вкладчиков.
Создатель «сервиса по доставке еды» перевел 500 000 $ в Binance Coin на разные кошельки. Официальные страницы были удалены, а приложение так и не вышло на рынок. Хотя инвесторы и пытаются вернуть вложенные средства, шанс положительного исхода невелик.
Исчезновение 69 000 BTC
Пользователи биржи Africrypt из ЮАР потеряли 4,3 млрд. $ на конец октября 2021 года. Началось все в апреле, когда Амир Каджи, главный операционный директор площадки, заявил о взломе. Он настаивал на том, чтобы клиенты не обращались к юристам или в правоохранительные органы: такие действия могли замедлить процесс восстановления активов.
Однако некоторые инвесторы сразу попросили помощи у адвокатов из фирмы Hanekom Attorneys. В частности, их подозрения вызвало требование не подавать судебные иски.
В итоге, главный операционный директор и его брат скрылись, присвоив 69 000 биткоинов. Расследование показало, что средства были переведены со счетов клиентов по каналам, которые практически невозможно отследить. Братьев до сих пор не нашли, а деньги не вернули владельцам.
Цифровая пирамида OneCoin
Пирамида начала свою деятельность в 2014 году. За три года организаторы сумели похитить средства более 3 млн. вкладчиков. По официальной оценке ущерб составил 4 млрд. € (неофициально — до 15 млрд €).
OneCoin работала по принципу сетевого маркетинга. Каждый «инвестор» привлекал новых людей в проект. Мошенники заверяли, что монета OneCoin будет приниматься по всему миру и сможет вытеснить Bitcoin. Но оказалось, что у них не было своего блокчейна, а токен работал на сторонней сети.
На октябрь 2017 года была запланирована масштабная конференция с вкладчиками и основательницей проекта Ружей Игнатовой. Однако против пирамиды выступили Центробанк Таиланда, итальянский регулятор Consob и правительство Германии, которое запретило деятельность OneCoin в стране. В итоге, на мероприятие госпожа Игнатова не явилась и пустилась в бега.
«Крипто-королеву» разыскивают и в США, где ей грозит до 25 лет тюремного срока. К сожалению, местонахождение создателей пирамиды пока не удалось установить.
Подробности аферы с криптовалютой PlusToken
Активная фаза скам-проекта пришлась на 2018 год. Мошенники использовали мессенджер WeChat для охоты на доверчивых клиентов. Потенциальным инвесторам обещали до 30% ежемесячно и дополнительные бонусы за рекрутинг.
Проект был направлен на обывателей, которые не разбираются в реалиях крипторынка. За год в пирамиду втянули 4 миллиона участников. В основном, пострадали граждане Китая и Японии. Много обманутых вкладчиков оказалось в России, Украине и Германии.
Организаторы собрали около 200 тысяч биткоинов. Кроме того, на их счета перевели 789 тысяч монет ETH и 26 миллионов токенов EOS. Присвоив эти активы, они попытались скрыться. Хотя в 2019 году шестерых преступников арестовали на территории острова Вануату, средства вернуть не удалось.
Большую часть цифровых денег мошенники обналичили и «отмыли» бесследно. Остальные активы остаются у сообщников на свободе. Монеты до сих пор передвигаются с кошелька на кошелек. Общая сумма ущерба составила 15,7 млрд. $ на октябрь 2021 года.
Как распознать скам-проект
Отличить проект мошенников от действительно перспективного достаточно трудно. Однако есть доступные методы, которые позволят сохранить средства.
Попробуйте воспользоваться продуктом
Не стоит слепо верить тому, что пишет руководство на официальном сайте. Если коин предполагает расчеты по всему миру, попробуйте им рассчитаться. Токен заявлен как платежное средство в новом мобильном приложении? Установите его и попробуйте оплатить услуги криптовалютой.
Будьте начеку
Изучите новостной шум о проекте. В частности, уделите внимание деталям, о которых организаторы предпочитают не распространяться. Кроме этого, прислушайтесь к авторитетному мнению (пообщайтесь с экспертами в области ICO).
Не вкладывайте то, что не можете потерять
Банальный совет, но работает лучше остальных. Вкладывая свободные средства, вы рискуете только ими. Недальновидные жертвы аферы с криптовалютой берут кредиты в банке или взаймы у знакомых и родственников.
Как аферы влияют на капитализацию криптовалютного рынка
Обман в сфере цифровых активов так или иначе влияет на итоговую стоимость главных монет. Тысячи вкладчиков после участия в скам-проекте разочаровываются и уходят с криптовалютных бирж. Затем они переводят свои BTC, ETH, BNB в фиат, из-за чего их стоимость уменьшается.
В настоящее время влияние мошенников на рынок значительно снизилось из-за осведомленности инвесторов. Громкие судебные процессы и борьба со криптоскамом на государственном уровне приносят свои плоды. Однако преступники по-прежнему создают риски для доверчивых новичков.
Вывод
К сожалению, там, где есть деньги, рано или поздно появляются мошенники. Главное не доверять красивым словам и не вкладывать средства, которые не можете позволить себе потерять.
Сейчас скам-проекты не могут похвастаться масштабами, как в 2017 году, но все же на рынке осталось достаточно неопытных инвесторов. Они рискуют потерять все в погоне за очередной «инновационной» монетой.
Читайте также:
- Капитализация криптовалют достигла 2,6 трлн. $ Что будет дальше?
- Как технология «Блокчейн» изменит интернет
- Торги первым фьючерсным Биткоин ETF в США стартовали на NYSE
- Верификация личности в криптовалюте: польза или вред?
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
Спасибо! Интересная подборка фактов, меня всегда поражает с какой легкостью люди расстаются с деньгами, идут на поводу мошенников.
Аферисты придумывают все более ухищренные способы. Люди изначально не подозревают о том, что это пирамида. Тем более высокие цены на Биткоин привлекли миллионы новых неопытных участников рынка.
Удивительно, что люди все еще готовы вкладывать свои деньги в финансовые пирамиды.
Каждое новое поколение считает себя умнее предыдущего, наступая на все те же грабли, но с модной рукояткой.
Очень точно сказано.
Вот почему я очень осторожна в криптотеме. Не хочу ничего терять!
Чисто технически, пирамидой может быть вообще любой инвестиционный проект
Читал недавно исследование, что зумерам в Европе и США высокорисковые инвестиции заменяют гемблинг.
Лотерейные билеты покупать или за слот-машину садиться стыдно, зато бегут инвестировать в Кальмара 🙂
— Зумер Василий, вы игроман и зависимый.
— Нет, я инвестор! Squid и ходл! Ту зе мун!
Ю‑ху, как точно!
Интересная статья! Спасибо, что делитесь полезной информацией, которая может помочь многим людям избежать финансовых потерь!
Спасибо и вам. Рекомендуем принять к сведению информацию из статьи и в будущем анализировать проекты для инвестирования средств.
Сталкивалась с подобным. Больше всего к тому времени меня поражала моя малограмотность о цифровых активах. Ну а после того как меня обдурили, пришлось понять как это произошло 🙂
Сожалеем, что такое произошло. Стоит взглянуть на это с положительной стороны и принять как опыт. Впредь сможете отличить скам-проект от действительно стоящего.
Большое спасибо за статью. Очередное подтверждение того, что аферисты в сетях не дремлют)
Да, в любой сфере, где есть деньги, есть место и мошенникам. Будьте осторожны.
Надеюсь эти мошенники получат по заслугам. Портят репутацию криптовалюты.
Да, некоторые из них уже получили по заслугам. Им светит срок более 20 лет. Остальные находятся в бегах и будут до конца жизни ходить с опаской.
Вряд ли, а было правильно вернуть деньги вкладчикам и наказать. Но не верится в это!!!
С «Игрой в кальмара», конечно, очень интересно получилось, прям в духе сериала) Хотели легких денег, а получили ничего…
Здесь сыграл тренд и популярность сериала. Я читал «новости» с заявлениями о том, что это официальный токен от Netflix. К сожалению, по факту имеем тысячи обманутых пользователей.
Первая мысль была про игру в кальмара, когда прочитала заголовок. Но вот все представляют блокчейн как абсолютно прозрачную структуру. Так в чем проблема проследить цепочку переводов, если в блокчейне все записи хранятся? Три месяца ещё не прошло (столько ведь хранится информация на биржах).
Вот бы креативное мышление мошенников, да в мирное русло! Порою диву даешься, как срабатывают простые схемы. Но ведь гениально же!
Сколько уже читаю про криптовалюты, никак не могу понять, стоит в них вкладываться или нет. А если учесть еще и скам-проекты, то и вообще стремно даже пытаться.
Чтобы минимизировать риски и не потерять купленную криптовалюту, используйте надежные площадки. Например, Binance. Это самая крупная биржа, которая сохранит монеты. Главный риск при таком подходе — это волатильность курса. А еще советую к прочтению нашу статью про риски статью про риски.
Большое спасибо за такую полезную информацию. Вы проделалы большую работу, собрав и отфильтровав информацию. Никогда не знаешь, где тебя ждет «засада». Буду знать) Еще раз спасибо
Рады, что вам понравилось. Анализируйте проекты, диверсифицируйте риски, и успех гарантирован.
Спасибо большое, за полезную статью.
Вроде бы на Бинанс есть ICO если не ошибаюсь, там должны быть только проверенные проэкты, да?