Материалы «Pandora Papers» сняли маски с политиков! Офшорные операции
Миллионы документов и крупнейшее журналистское партнерство: раскрыты финансовые секреты 330 политиков и официальных лиц из 91 страны. В том числе речь идет о 35 нынешних и бывших главах государств и правительств. Несколько месяцев более 600 журналистов по всему миру работали над документами, утечка которых раскрыла 11,9 миллиона единиц данных. Секретные документы 14 поставщиков финансовых услуг, работающих в налоговых убежищах, датируются 2021 годом.
Читайте также: В Германии ужесточают борьбу с уклонением от уплаты налогов
Расследование Pandora Papers разоблачает тайных владельцев офшорных компаний, раскрывает их банковские счета, обнаруживает частные самолеты, яхты, особняки, а также собственничество картин Пикассо, Бэнкси и других мастеров. Об этом сообщает сайт International Consortium of Investigative Journalists (Международный консорциум журналистских расследований), он же – ICIJ.
Pandora Papers: подарок ко дню выборов
Известное имя в наборе данных под названием «Pandora Papers» – это премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, знаменитый антикоррупционными заявлениями. Сообщается, что он через сеть компаний приобрел дом во Франции за 15 миллионов евро. Пикантно то, что в следующие пятницу и субботу в Чехии пройдут парламентские выборы. Это откровение не очень своевременно для Бабиша. От комментариев он отказался.
Зеленский
Помимо Бабиша, в «Pandora Papers» фигурирует имя действующего президента Украины. Журналисты подтвердили информацию о том, что Зеленский и его окружение с 2012 года получили более 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским, и зарегистрировали более 10 офшорных фирм.
За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру. Ныне – своему первому помощнику. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на просьбы о комментарии.
Тони Блэр
Согласно документам, бывший премьер-министр Великобритании, Тони Блэр, и его жена в 2017 году купили недвижимость в Лондоне за 7,5 млн евро. Есть свидетельство, что Блэры сэкономили 300 000 евро на налоге на передачу недвижимости. Эти деньги недополучил бюджет, которым он в том числе распоряжается.
Документы Пандоры показывают, что офшорная денежная машина работает во всех уголках планеты, включая крупнейшие демократии мира. Ключевыми игроками в системе являются элитные учреждения: многонациональные банки, юридические и бухгалтерские фирмы со штаб-квартирами в США и Европе.
Окружение Путина
Документы также демонстрируют, как множество людей приобрели деньги и каково их влияние с повышением Владимира Путина до поста президента России. Они вложили свои активы в офшоры и замаскировали их с помощью непрозрачных структур компаний.
Путин с 2011 года неоднократно называл офшорную систему «непатриотичной». Но многие из его приближенных вложили средства именно в нее. Об этом свидетельствуют документы.
«Анастасиадес и партнеры» для русских клиентов
Кипрская юридическая фирма Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры» фигурирует в Pandora Papers как ключевой офшорный посредник для богатых россиян. Фирму назвали именем основателя, президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Две дочери президента являются его партнершами.
Леонид Лебедев
Записи показывают, что в 2015 году комплаенс-менеджер панамской юридической фирмы Alcogal обнаружил, что кипрская юридическая фирма помогла российскому миллиардеру Леониду Лебедеву скрыть владение четырьмя компаниями. Были названы сотрудники фирмы в качестве владельцев юридических лиц Лебедева.
Лебедев – нефтяной магнат и кинопродюсер со связями в Голливуде. В 2016 году он бежал из России после того, как власти обвинили его в хищении 220 миллионов долларов у энергетической компании.
Александр Абрамов
Кипрская юридическая фирма также готовила рекомендательные письма для российского сталелитейного магната Александра Абрамова, в том числе письмо, составленное через несколько дней после того, как США добавили имя миллиардера в список находящихся под санкциями олигархов, близких к президенту Путину.
Константин Эрнст фигурирует в Pandora Papers
Еще один россиянин, фигурирующий в Pandora Papers, связанный с Путиным, – это Константин Эрнст, телевизионный руководитель и продюсер, номинированный на «Оскар». Его называют главным имиджмейкером Путина и талантом, который грамотно продал народу идею о том, что президент является «волевым спасителем России».
Документы Пандоры показали, что Эрнсту даливозможность участвовать в прибыли вскоре после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Тогда он создал зрелище, которое повысило репутацию Путина как внутри страны, так и за ее пределами.
Эрнст стал молчаливым партнером, скрытым за слоями офшорных компаний, в финансируемом государством приватизационном контракте. Это сделка по покупке десятков кинотеатров и другой собственности у города Москвы для дальнейшего сноса зданий и строительства торговых центров. По данным «Важных историй», Эрнст получил на проект кредит от ВТБ в 16 миллионов долларов.
Утечка данных показывает, что к 2019 году стоимость личной доли Эрнста во владении разнообразной недвижимостью превысила 140 миллионов долларов.
«Pandora Papers»: что это и откуда взялось?
В основу «Pandora Papers» легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.
Полный список влиятельных лиц, связанных с налоговыми гаванями или владеющих офшорными счетами, можно найти в базе данных ICIJ.
Материалы «Pandora Papers» вышли через пять лет после другого знакового расследования ICIJ – «панамских досье». Эти разоблачения были опубликованы в 2016 году. Они повлекли за собой серьезные последствия, включая громкие отставки в политическом мире.
Почему налоговые убежища аморальны?
Как работают офшорные компании? По ценам, начинающимся с нескольких сотен долларов, посредники создают клиентам офшорную фирму. Ее настоящие владельцы остаются в тайне. В качестве альтернативы за плату в размере от 2000 долларов до 25 тысяч долларов можно учредить траст. Он в отдельных случаях позволяет его бенефициарам контролировать их деньги и, главное, не нести при этом юридической ответственности за свои действия. Немного канцелярской работы и творчества помогает защитить активы от кредиторов, правоохранительных органов, сборщиков налогов и бывших супругов.
Владение офшорными компаниями и проведение финансовых операций через них законны во многих странах. Но эта практика в последние годы стала объектом пристального внимания в мире.
Люди, которые используют эти компании, говорят, что они необходимы им для ведения бизнеса. Критики, однако, считают, что налоговые гавани и офшорные операции следует тщательнее контролировать, чтобы бороться с коррупцией, отмыванием денег и глобальным неравенством.
Габриэль Цукман, доцент экономики в Университете Беркли в Калифорнии, утверждает, что в офшорах хранится 10% мирового ВВП по всему миру. Его цитирует Deutsche Welle. Когда богатые скрывают свои доходы, уклоняясь от налогов, это напрямую влияет на жизнь обычных людей. Об этом говорит директор по политике Financial Integrity Лакшми Кумар. «Это отражается на возможности дать ребенку образование, получить доступ к здравоохранению, обзавестись собственным жильем.»
Ссылки по теме:
- Немцы хранят почти 600 миллиардов евро на британском офшорном острове
- Уклонение от уплаты налогов. Миллиарды евро не поступили в казну
- Германия оказалась в списке стран с самой непрозрачной финансовой системой
- Евросоюз закрывает возможность не платить налоги
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
