Прокуратура начала обыскивать здания Минфина и Минюста ФРГ
Немецкая прокуратура провела обыски в зданиях Министерств финансов и юстиции ФРГ в городе Оснабрюк (нем. Osnabrück). Эту информацию сообщил журнал Spiegel.
Читайте также: Крупнейшая операция Европола: более сотни обысков только в Германии
Обыски в зданиях Министерств финансов и юстиции. Подробности
Проведение обысков осуществляется в рамках расследования, которое ведется с 2020 года. Оно было открыто в связи с нарушениями в группе финансового мониторинга (FIU). Группа занимается борьбой с отмыванием денег в Федеральной таможенной администрации, находящейся в подчинении Минфина.
Кроме этого, следствие занимается изучением причин, по которым значительно уменьшилось количество сообщений о подозрительных случаях после получения FIU компетенции мониторинга отмывания денег в 2017 году. Цитируя прокуратуру, издание сообщает, что после экспертизы документов, полученных в ходе предыдущих обысков, выяснилось, что FIU и министерства финансов и юстиции активно обмениваются информацией.
Сейчас перед ведомством стоит задача по изучению степени вовлечения руководства и ответственных лиц из министерств в решения FIU.
Немецкая прокуратура провела обыски, а начинать надо было раньше
В журнале также сообщается, что еще в 2018 году ведомство получило сообщение. В нем содержалась информация о подозрительной транзакции на миллионы евро. Она могла быть связана с финансированием террористических формирований и группировок, торговлей оружием и наркотиками. Однако, ознакомившись с документом, ПФР не дало ему дальнейшего хода и не донесло его до сведения правоохранительных органов.
Из-за этого немецкий банк, предоставивший эту информацию, не имел возможности для остановки подозрительного платежа. Известно, что бдительные сотрудники ПФР, имена которых не оглашаются, только с 2018 по 2020 годы восемь раз отправляли правоохранителям отчеты об отмывании денег.
Напомним, что в марте немецкие политики попали в большой скандал. Он был связан с получением взяток от Азербайджана за лоббирование интересов Баку. В число обвиняемых попали: член правящей партии ХДС Аксель Фишер, Марк Хауптман и Томас Барайс. Сегодня полиция заявляет, что число выявленных дел о коррупционной деятельности может исчисляться тысячами.
Следствию предстоит провести огромную работу, чтобы установить истину, выявить и наказать виновных.
Читайте также по теме:
- Коррупция в Германии: несколько интересных фактов
- Министерство Шольца и Минюст «отмывают» деньги казны?
- Рабы в 21 веке: в Германии раскрыли сеть торговли людьми
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
