Экс–директору Wirecard выписали ордер на арест за присвоение 0,5 млрд евро
Ян Марсалек, экс–директор Wirecard присвоил не менее полумиллиарда евро вместе со своими сообщниками, сообщает «Баварское радио». Ордер на арест выписан в пределах всего Евросоюза. 40–летний австриец Ян Марсалек находится в бегах с июня 2020 года и не спешит общаться со следователями и судьями. Напомним, что с 2018 по 2020 год в Wirecard были вложены 505 миллионов евро.
Читайте также: Wirecard-гейт: аудиторам указывают на близорукость насчет мошенников, а те оправдываются наивностью.
Прокуратура Мюнхена обвиняет бывшего менеджера Wirecard в совершении не менее 15 уголовных преступлений с 2015 по 2020 год, в том числе четырёх случаев фальсификации баланса компании, и в манипулировании ценами акций Wirecard, а также в совершении не менее пяти случаев незаконного присвоения активов Wirecard и не менее шести случаев мошенничества в составе преступной группы.
Максимальный срок тюремного заключения указан в ордере на арест как 5 лет плюс четыре срока по десять лет, то есть практически пожизненный срок.
Что известно о деле Wirecard?
Марсалек и его ближайшие доверенные лица в Wirecard на протяжении многих лет систематически грабили свою собственную компанию с помощью «займов» для партнёрских компаний в Азии, которых реально не существовало. Марсалек создал свою собственную преступную империю в Wirecard, состоящую примерно из десяти сотрудников, которые, как утверждается, вошли в заговор с целью незаконного обогащения.
По версии следствия, ядро банды якобы составили представители Wirecard в Дубае, которые на сегодняшний день являются единственными ключевыми свидетелями в деле с серьёзными обвинениями Марсалеку. В преступной схеме участвовали финансовый менеджер из штаб–квартиры корпорации, IТ–специалист и бывший представитель Wirecard в Азии. Утверждается, что под руководством Марсалека они систематически фальсифицировали продажи и подделывали банковские выписки и другие документы.
По версии следствия, всё это произошло с ведома и одобрения бывшего генерального директора Wirecard Маркуса Брауна. Браун находится под стражей и отрицает выдвинутые против него обвинения. Он не хочет знать об этом.
Кроме того, есть несколько сотрудников Wirecard, которые якобы открыли свой бизнес в Азии. Это фирмы, получившие четыре немотивированные ссуды и ценные бумаги на общую сумму 505 миллионов евро.
Насколько рискованно и дерзко действовал Марсалек, показывает мошенническая схема, которая была реализована в конце марта 2020 года. Тогда Wirecard предоставил компании в Сингапуре заём в размере 100 миллионов евро. По заключению следствия, часть денег перешла к литовской компании.
Эта компания, в свою очередь, перевела 35 миллионов евро холдинговой компании, которая, в свою очередь, передала эту сумму Марсалеку. Марсалек, как утверждается, использовал эти деньги в основном для погашения личного кредита, который ему предоставил генеральный директор Wirecard Маркус Браун.
Марсалек получил много денег из бюджета компании незадолго до того, как были раскрыты фиктивные сделки с Wirecard, и до того, как финансовая группа полностью обанкротилась. В ордере на арест Марсалека снятые со счетов компании 35 миллионов евро указаны как средства «для личного обогащения обвиняемого». Адвокаты Марсалека не комментируют ордер или обвинения против клиента.
Как сообщалось ранее, банк Wirecard выкупил крупный испанский банк Banco Santander. Он берёт на себя все обязательства перед кредиторами и приобретает полностью все активы немецкого стартапа, который провалился из–за крупных махинаций администрации и собственников бизнеса. Вместе с тем самые лучшие новости пока звучат только для тех, кто работал в компании.
Их обещают трудоустроить в новом подразделении испанской компании — дилерской службе Santander. Она теперь заходит на немецкий и общеевропейский рынок платёжных услуг. А вот вкладчики и акционеры компании, похоже, так и останутся с минимальными выплатами или вообще без них.
Напомним, что компания Wirecard подала заявление о банкротстве в конце июня. Ранее компания признавала, что баланса в 1,9 миллиарда евро, который должен был находиться на счетах в азиатских банках, фактически не существует. Прокуратура Мюнхена расследует мошенничество с коммерческими группами контрагентов компании, а парламентская комиссия по расследованию продолжает искать ответ, почему такую крупную схему упустили представители правоохранительных и контролирующих органов федерального уровня.
Ян Марсалек — ключевая фигура в мошеннической схеме вывода из немецкого стартапа Wirecard €2 млрд — скрылся не на Филиппинах или в Китае, как об этом сообщалось, а отправился в Беларусь на частном самолёте. Авторы расследования — The Insider, Bellingcat, Der Spiegel — считают, что мошенник оказался в сети ФСБ и участвовал в спецоперациях, возможно, с отмыванием или передачей денег крупными суммами.
Ранее сообщалось о том, что в Германии судят мошенников, укравших 55 миллиардов евро. Это дело инвестиционных банкиров, которые придумали тонкую схему кражи денег. В результате манипуляций с финансовой отчётностью, удавалось заполучить незаконным способом возврат с якобы уплаченных ранее налогов.
Читайте также:
- Афера Wirecard создана благодаря ошибкам федеральных властей и лоббистам преступного бизнеса
- Wirecard выкупили: работа будет, но инвесторы останутся без денег
- Мошенники в Германии придумали «коронавирусный» способ выдурить деньги
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
