Мошенник, укравший €2 млрд в Германии, скрылся в Беларуси

Дата публикации: 19 июля 2020 в 12:00
Просмотров:

Расследователи нашли мошенника, укравшего миллиарды фото

Ян Марсалек — ключевая фигура в мошеннической схеме вывода из немецкого стартапа Wirecard €2 млрд — скрылся не на  Филиппинах или в Китае, как об этом сообщалось ранее, а отправился в Беларусь на частном самолёте. Авторы расследования — The Insider, Bellingcat, Der Spiegel — считают, что мошенник оказался в сети ФСБ и участвовал в крупных спецоперациях, возможно, с отмыванием или передачей денег крупными суммами, сообщает The Insider.

Расследование, опубликованное журналистами, утверждает, что проблемы с финансовым состоянием компании были выявлены в 2019 году, когда после публикации известного издания вскрылась недостача средств на счетах сингапурского отделения. Потом открылись также денежные махинации в Ирландии и в Дубае.

Когда за проверку состояния компании взялись немецкие аудиторы, обнаружилась колоссальная недостача реальных средств на счетах в размере почти 2 миллиарда евро. Австрийский гражданин и операционный директор Wirecard Ян Марсалек сообщил коллегам, что он лично хочет разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины, чтобы проверить состояние счетов и деятельность компании на месте. С тех пор он нём ничего достоверно неизвестно.

Тайные перелёты с дипломатическими статусом

В расследовании журналисты нескольких изданий сообщают подробности выявленных ими коммерческих и личных связей Яна Марсалека с секретными службами. Они также проследили перелёты обвиняемого в мошенничестве экс–руководителя стартапа. Запутанные и странные по временным промежуткам перелёты они объясняют как возможные способы перевозки крупных сумм денег для «особых клиентов». В 2017 году полёты в Москву неожиданно прекратились, причём Яна Марсалека не пустили в Россию на границе и фактически выдворили из страны по непонятной причине.

Видимо, для упрощения пересечения границы с нелегальным “товаром” у Марсалека был в наличии паспорт, который, по сведениям пограничной базы данных, значится с необычным номером DA0000051. Такие паспорта выдаются только дипломатическим лицам. При этом расследователи установили, что до своего исчезновения Марсалек якобы хвастался наличием у него консульского статуса, который необходим был для того, чтобы обходить проверки и таможенный контроль на границе для тайных перевозок денег.

Читайте также:

Фото: shutterstock.com/Автор: Billion Photos

Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Понравился наш проект? Жмите!

Комментарии:

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

mitstudio marketing international team
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.