Ян Марсалек обокрал немецкий стартап Wirecard на €2 млрд и скрылся в Беларуси.

Ян Марсалек

Ян Марсалек — ключевая фигура в мошеннической схеме вывода из немецкого стартапа Wirecard €2 млрд — скрылся не на Филиппинах или в Китае, как об этом сообщалось ранее, а отправился в Беларусь на частном самолёте. 

Читайте также: Wirecard-гейт: аудиторам указывают на близорукость насчет мошенников, а те оправдываются наивностью.

Авторы расследования — The Insider, Bellingcat, Der Spiegel — считают, что мошенник оказался в сети ФСБ и участвовал в крупных спецоперациях, возможно, с отмыванием или передачей денег крупными суммами, сообщает The Insider.

Расследование, опубликованное журналистами, утверждает, что проблемы с финансовым состоянием компании были выявлены в 2019 году, когда после публикации известного издания вскрылась недостача средств на счетах сингапурского отделения. Потом открылись также денежные махинации в Ирландии и в Дубае.

Когда за проверку состояния компании взялись немецкие аудиторы, обнаружилась колоссальная недостача реальных средств на счетах в размере почти 2 миллиарда евро. Австрийский гражданин и операционный директор Wirecard Ян Марсалек сообщил коллегам, что он лично хочет разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины, чтобы проверить состояние счетов и деятельность компании на месте. С тех пор он нём ничего достоверно неизвестно.

Тайные перелёты с дипломатическими статусом

В расследовании журналисты нескольких изданий сообщают подробности выявленных ими коммерческих и личных связей Яна Марсалека с секретными службами. Они также проследили перелёты обвиняемого в мошенничестве экс – руководителя стартапа. 

Запутанные и странные по временным промежуткам перелёты они объясняют как возможные способы перевозки крупных сумм денег для «особых клиентов». В 2017 году полёты в Москву неожиданно прекратились, причём Яна Марсалека не пустили в Россию на границе и фактически выдворили из страны по непонятной причине.

Видимо, для упрощения пересечения границы с нелегальным «товаром» у Марсалека был в наличии паспорт, который, по сведениям пограничной базы данных, значится с необычным номером DA0000051. Такие паспорта выдаются только дипломатическим лицам. 

При этом расследователи установили, что до своего исчезновения Марсалек якобы хвастался наличием у него консульского статуса, который необходим был для того, чтобы обходить проверки и таможенный контроль на границе для тайных перевозок денег.

Читайте также:

Просмотров:
Заглавное фото: Billion Photos / shutterstock.com

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии