Мошенник, укравший €2 млрд в Германии, скрылся в Беларуси
Ян Марсалек — ключевая фигура в мошеннической схеме вывода из немецкого стартапа Wirecard €2 млрд — скрылся не на Филиппинах или в Китае, как об этом сообщалось ранее, а отправился в Беларусь на частном самолёте.
Читайте также: Wirecard-гейт: аудиторам указывают на близорукость насчет мошенников, а те оправдываются наивностью.
Авторы расследования — The Insider, Bellingcat, Der Spiegel — считают, что мошенник оказался в сети ФСБ и участвовал в крупных спецоперациях, возможно, с отмыванием или передачей денег крупными суммами, сообщает The Insider.
Расследование, опубликованное журналистами, утверждает, что проблемы с финансовым состоянием компании были выявлены в 2019 году, когда после публикации известного издания вскрылась недостача средств на счетах сингапурского отделения. Потом открылись также денежные махинации в Ирландии и в Дубае.
Когда за проверку состояния компании взялись немецкие аудиторы, обнаружилась колоссальная недостача реальных средств на счетах в размере почти 2 миллиарда евро. Австрийский гражданин и операционный директор Wirecard Ян Марсалек сообщил коллегам, что он лично хочет разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины, чтобы проверить состояние счетов и деятельность компании на месте. С тех пор он нём ничего достоверно неизвестно.
Тайные перелёты с дипломатическими статусом
В расследовании журналисты нескольких изданий сообщают подробности выявленных ими коммерческих и личных связей Яна Марсалека с секретными службами. Они также проследили перелёты обвиняемого в мошенничестве экс–руководителя стартапа.
Запутанные и странные по временным промежуткам перелёты они объясняют как возможные способы перевозки крупных сумм денег для «особых клиентов». В 2017 году полёты в Москву неожиданно прекратились, причём Яна Марсалека не пустили в Россию на границе и фактически выдворили из страны по непонятной причине.
Видимо, для упрощения пересечения границы с нелегальным «товаром» у Марсалека был в наличии паспорт, который, по сведениям пограничной базы данных, значится с необычным номером DA0000051. Такие паспорта выдаются только дипломатическим лицам.
При этом расследователи установили, что до своего исчезновения Марсалек якобы хвастался наличием у него консульского статуса, который необходим был для того, чтобы обходить проверки и таможенный контроль на границе для тайных перевозок денег.
Читайте также:
- Как мошенники в Германии “зарабатывают” на коронакризисе
- Kindergeld есть, а детей нет: как в Германии будут бороться с социальными мошенниками
- Что нужно знать о кредитных интернет–мошенниках в Германии?
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
