Deutsche Bank и правительство РФ: угроза разрыва контактов

Сотрудники финучреждения требуют от правительства РФ предоставить новую информацию о себе, как о клиенте. В случае отказа немецкая компания даже пригрозила «разорвать отношения».

Неожиданные финансовые связи с российским правительством обнаружились у одного из крупнейших банков Германии. На днях огласку получило письмо, отправленное на адрес Кабмина из филиала Deutsche Bank, сотрудники финучреждения требуют, чтобы правительство РФ предоставило новую информацию о себе, как о клиенте.

В случае отказа немецкая компания даже пригрозила «разорвать отношения». Всё бы ничего, но чиновники со своей стороны искренне не понимают, чего немцы от них хотят.

Первыми в запутанном банковском квесте начала разбираться газета «Ведомости», к корреспондентам которой в руки попал текст злополучного письма. На самом деле бумага пришла в Россию из лондонского филиала DB еще 27 июня.

В тексте документа было указано, что обновление клиентской информации нужно в рамках программы Know your customer («Знай своего клиента»). Это своеобразная мера безопасности — как финансовой, так и физической. Принцип KYC заключается в идентификации всех клиентов (особенно тех, через чьи счета проходят крупные суммы).

Подробные сведения нужны для «предотвращения отмывания средств, а также финансирования терроризма». В связи с этим Deutsche Bank сейчас анализирует услуги, которые предоставляет правительству России, а также документы, которые есть у них на руках.

Срок россиянам дали до 30 июля — по идее, после этого, «связи» уже давно должны были прекратиться. Тем более, что чиновники действительно не стали присылать обновлённую клиентскую информацию. Это подтвердили два чиновника из финансово-экономического департамента. Банк, по их словам, на связь также не выходил.

Правительство РФ. Фото: gov / vk.com

И здесь начинается самое интересное. Никто толком не может выяснить, какие именно услуги немецкий банк оказывал властям РФ. В самом письме это не уточняется, а Министерство финансов от комментариев отказывается, подтверждая лишь сам факт получения письма.

Один из вышеуказанных чиновников искренне выразил недоумение: какую такую информацию может предоставить о себе правительство? Что нового могут узнать о них банкиры как о клиентах? Воспользовавшись анонимностью, финансовый эксперт даже тонко пошутил: можем, мол, прислать Конституцию как образец устава предприятия, а в графу «бенефициар» вписать российский народ.

Кроме того, в Минфине попутно заметили, что таких запросов им никогда не присылали другие банки, с которыми они имели дела. В свою очередь, представитель Deutsche Bank в комментарии журналистам пояснил, что происходящее стоит считать «стандартной мерой в рамках KYC-процедур» и подобные проверки они проводят для всех партнёров без исключения — и немецких, и иностранных.

Что всё-таки связывает Deutsche Bank и правительство РФ

Экспертам остаётся лишь строить догадки. Так, директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков предполагает, что речь могла идти о сделках с государственными облигациями.

Эта версия не лишена смысла, так как «Ведомости», ссылаясь на неназванного федерального чиновника подтверждают эту информацию. По словам источника издания, Deutsche Bank неоднократно выступал организатором выпуска облигационных займов, а в нескольких случаях был также фискальным агентом.