Немецкие банки отмывали российские деньги: а как же санкции?
Почти три десятка германских банков замешаны в осуществлении платежей сомнительного характера из стран Восточной Европы. Особенно крупными сумами отметился Commerz bank, отмечают немецкие СМИ.
По меньшей мере 27 банков в Германии занимались переводом денег, отмываемых российскими злоумышленниками на территории Европы в течение четырех лет, начиная с 2010 года. На счета немецких кредитных учреждений в целом было начислено около 67 миллионов долларов. Об этом стало известно в начале этой недели на презентации результатов расследования, которое называется «Глобальная прачечная».
Согласно полученным данным, больше всего переводов поступило от одного молдавского и латвийского банков. Как оказалось, именно они играли центральную роль в крупной международной схеме по отмыванию денег. Немецкие газеты уже дали название этой схеме – «Русская прачечная».
Самые большие суммы получили Commerz bank и Deutsche Bank: по 27 и 24 млн. соответственно. Руководство Commerz bank отказалось давать комментарии по поводу этого обвинения, сказав только, что для банка всегда было важно не допускать незаконных трансакций. В свою очередь DB заявил, что занимается серьезным усилением и расширением системы контроля.
Как отмечают представители Süddeutsche Zeitung, в управлении Commerz bank почему-то не заметили ничего подозрительного в том, что перевод 23 миллионов долларов осуществляли одни и те же фирмы на больше чем 60 разных счетов.
В данном расследовании финансовых махинаций принимали участие несколько десятков журналистов из разных стран мира. Именно благодаря их работе в своё время были также вскрыты оффшорные счета многих политических деятелей и бизнесменов.
Foto: Shultay Baltaay / shutterstock.com
Читайте также:
Самые последние новости
