Kripto borsası Binance'in kurucusu soruşturmadan sonra gitmek zorunda
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD'deki kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul etti ve bir milyar avro para cezası ödeyecek. Kurucu ve CEO Changpeng Zhao şirketteki tüm görevlerinden feragat etmek zorunda kalacak ve Binance üç yıl boyunca denetim altında tutulacak. ABD hükümeti için, bir yıl süren soruşturmanın sonucu, Bitcoin gibi kripto para birimleri ile ticareti standart finansal piyasa düzenlemesine tabi tutma çabalarında bir başarıdır.
Salı günü yayınlanan mahkeme belgelerine göre Binance, toplamda yaklaşık 4,3 milyar dolar (3,95 milyar avro) para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Zhao ayrıca şahsen 50 milyon dolar ödeyecek. Suçlu bulunmasına göre, üç yıllık denetim süresi boyunca Binance'de herhangi bir pozisyonda bulunmasına izin verilmeyecek.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Zhao, çevrimiçi platform X'te kendisini artık gelecekte bir start-up'ın başı olarak görmediğini yazdı. Daha önce yerel piyasalardan sorumlu olan Richard Teng, Binance'in başına geçecek. Aynı zamanda Zhao, Binance'deki çoğunluk hissesini elinde tutabilecek gibi görünüyor. Bloomberg finans servisinin mevcut milyarderler sıralamasında, 23,5 milyar dolarlık tahmini servetiyle 68. sırada yer alıyor.
Diğer piyasa katılımcıları caydırılmalı
Yıllar süren soruşturmaların ardından ABD yargısı Binance ve Zhao'yu kara para aklama ve yaptırım yasalarını delmekle suçladı. ABD'de milyonlarca müşterisi olmasına rağmen, kripto borsasının operatörleri öngörülen kontrolleri kurmamıştı. Bu durum, ABD ile yaptırımlara tabi olan İran arasında yaklaşık 900 milyon dolar da dahil olmak üzere şüpheli para akışını mümkün kıldı. Savcılığın iddialarına göre Zhao, Binance çalışanlarına herhangi bir iz bırakmamak için ABD'li müşterilerle telefonla iletişim kurmaları talimatını verdi.
Sorumlu savcı Nicole Argentieri, bunun benzer davranışları caydırmak için diğer piyasa katılımcılarına bir sinyal göndereceğini umuyor: "ABD müşterilerine hizmet ediyorlarsa, ABD yasalarına uymaları gerekir." ABD Başsavcısı Merrick Garland, Binance'in yasa ihlalleri nedeniyle dünyanın en büyük kripto para ticaret merkezi haline geldiğine de dikkat çekti.
Yaklaşık bir yıl önce Binance'in en büyük rakibi FTX çökmüş ve kurucusu Sam Bankman-Fried birkaç hafta önce New York'ta görülen sansasyonel bir davada dolandırıcılıktan suçlu bulunmuştu. ABD'li müfettişler jüriyi Bankman-Fried'in müşteri parasını gizlice kendi hedge fonuna aktardığına ikna etmişti.
Zhao, ABD'li yetkililerin Binance'i müşteri fonlarını kötüye kullanmak ya da piyasaları manipüle etmekle suçlamadığını vurguladı.
Kaynak: www.dpa.com