Перейти к содержанию

Несанкционированные криптовалютные банкоматы, в общей сложности 13 единиц, были изъяты.

Несанкционированные криптовалютные банкоматы, в общей сложности 13 единиц, были изъяты.

В ходе рейда в южной Германии финансовый надзорный орган Бафин конфисковал 13 подпольных терминалов для торговли криптовалютой. По данным финансового надзора из Бонна, было изъято около €250,000 наличными. Авторитет предупреждает, что эти устройства представляют собой потенциальную угрозу отмывания денег.

В операции, проведенной 60 агентами Бафина, полиции и центрального банка, приняли участие. В Германии необходимо получить лицензию, чтобы предоставлять банковские услуги, чего не сделали операторы этих терминалов.

В ходе операции были посещены 35 заведений, местоположение которых было обнаружено в Интернете. Операция включала в себя места в Штутгарте и Мюнхене, но Бафин предпочел не называть другие города.

Кроме того, некоторые машины были заменены до рейдов. Кажется, подозреваемые используют киоски и другие предприятия для временного использования, а затем перемещают устройства, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. Эти машины предоставляли tanto криптовалютные депозиты, выдавая пользователям код в обмен, как и криптовалютные снятия наличными.

Теперь операторы этих машин могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет, но их необходимо идентифицировать перед отбытием наказания.

Целью совместной операции также было ликвидировать незаконную сеть торговли криптовалютой, в которую входило несколько рейдов, известных как 'рейды'. Конфискованные терминалы, как считается, были частью этой подпольной 'рейдовой' операции, представляя риск способствования деятельности по отмыванию денег.

Читайте также:

Комментарии

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

Для участников Общедоступно