- Киевский бухгалтер задержан с миллионами евро в машине
Украинские следователи по экономическим преступлениям обнаружили более 4,7 миллионов евро наличными в багажнике автомобиля бухгалтера компании. "Женщина не смогла объяснить происхождение денег", - сообщило следственное управление Киевской области. Фотографии показали следователей перед открытым багажником, полным пачек наличных.
Компания, в отношении которой ведется расследование, поставила продукты питания на сумму более 320 миллионов евро украинской армии в 2022 и 2023 годах. Налоговая нагрузка была снижена за счет фиктивного займа. Расследование ведется в связи с подозрением в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Лица, причастные к этому, могут получить до восьми лет лишения свободы.
Украина защищает себя от российского вторжения уже почти два с половиной года и получает значительную финансовую поддержку от Запада.
Компания, в отношении которой ведется расследование, зарегистрирована в юрисдикции Европейского Союза. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с предполагаемой деятельностью по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, требуя прозрачности и соблюдения своих антикоррупционных законов.
