Julgamentos - Propriedades do clã - o tribunal rejeita o confisco
O Ministério Público sofreu uma derrota na disputa judicial sobre apartamentos e casas atribuídos a um clã de origem árabe em Berlim. Na terça-feira, o Tribunal de Berlim rejeitou a confiscação de vários imóveis e outros bens pertencentes a um homem de 27 anos, por falta de provas, como anunciou o tribunal na quarta-feira.
Não foi "possível provar que as propriedades foram financiadas com dinheiro proveniente de infracções penais". Não se pode "excluir" que o pagamento tenha sido efectuado a partir de fontes legais. A sentença não é definitiva, podendo ser objeto de recurso.
O processo relativo a oito imóveis em Berlim teve início em janeiro. O Ministério Público assumiu que o jovem de uma conhecida família alargada de origem árabe comprou as propriedades ou adquiriu acções nas mesmas de 2015 a 2019 com dinheiro proveniente de infracções penais. Num dos casos, fez uma compra no valor de cerca de um milhão de euros como proprietário de uma empresa. O advogado do homem negou este facto durante o julgamento.
O homem tinha sido anteriormente objeto de investigação por suspeita de branqueamento de capitais. O processo foi suspenso em 2020 devido à falta de suspeitas suficientes.
Um total de 77 propriedades no valor de milhões de euros, que foram atribuídas ao clã Berlim, foram provisoriamente apreendidas numa operação espetacular em julho de 2018. A polícia e o Ministério Público presumiram que estas casas, apartamentos e terrenos tinham sido comprados com dinheiro proveniente de infracções penais. Também estão alegadamente envolvidos depósitos em dinheiro do estrangeiro e transferências bancárias. A decisão do tribunal regional sobre várias das propriedades já é definitiva.
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Fonte: www.stern.de
