O Estado da Renânia do Norte-Vestefália quer reforçar a luta contra a evasão fiscal, o branqueamento de capitais e a cibercriminalidade. Para o efeito, está prevista a criação de um novo serviço estatal que reunirá os recursos dos investigadores fiscais. O lançamento está previsto para 1 de janeiro de 2024 e os preparativos estão em pleno andamento. - Gabinete do Estado contra a Criminalidade Financeira: sede em Düsseldorf
O novo serviço público de combate ao crime financeiro terá sede em Düsseldorf. Uma porta-voz do Ministério das Finanças disse à dpa que, inicialmente, o novo departamento estatal utilizará um edifício na Erkrather Straße com estações de trabalho flexíveis que estarão prontas a ser ocupadas num futuro próximo. A partir de 2025, outra propriedade em Düsseldorf será a sede permanente. O centro de situação a nível estatal para investigações fiscais também ficará aí localizado.
O novo gabinete estatal contra o crime financeiro arrancará, como previsto, a 1 de janeiro de 2024, explicou o porta-voz do ministério. Reunirá todos os departamentos de investigação fiscal da Renânia do Norte-Vestefália para combater a evasão fiscal, o branqueamento de capitais e a cibercriminalidade. Os funcionários existentes poderão continuar a trabalhar no seu local de trabalho atual. O Ministério das Finanças da Renânia do Norte-Vestefália anunciou, em agosto, que serão utilizadas tecnologias informáticas para garantir que o pessoal não tenha de se deslocar.
A porta-voz do ministério afirmou que o processo de seleção para o lugar de chefe estava prestes a ser finalizado. Foram apresentadas várias candidaturas. A nomeação deverá ser anunciada no final do ano. Além disso, a administração financeira tinha anunciado internamente cerca de 35 lugares para áreas a desenvolver, como o gabinete, o centro de competências informáticas e a unidade de combate ao branqueamento de capitais. Para além dos chefes de serviços e de áreas especializadas, estão também a ser procurados investigadores fiscais na área dos inquéritos cum-ex e especialistas em informática.
Numa primeira fase, as estruturas especializadas do departamento de investigação fiscal serão agrupadas. Trata-se, nomeadamente, de um grupo de trabalho de luta contra as fontes de financiamento da criminalidade organizada e do terrorismo, bem como do serviço central de luta contra a fraude ao IVA. Numa segunda fase, os dez serviços fiscais especiais para o direito fiscal penal e a investigação fiscal serão convertidos em delegações regionais do novo serviço público a partir de 1 de janeiro de 2025. No futuro, o novo serviço público terá um total de mais de 1.000 funcionários.
O Ministro das Finanças, Marcus Optendrenk (CDU), anunciou que não se tratava apenas de uma questão de agrupamento de pessoal e de organização. As possibilidades informáticas, como as análises apoiadas por algoritmos ou a IA, também devem ser amplamente disponibilizadas para o trabalho de investigação. De acordo com o porta-voz do ministério, a criação de redes internacionais também está a ser impulsionada em paralelo com a criação do novo gabinete estatal. Está prevista a visita de inspectores fiscais franceses em dezembro.
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Fonte: www.dpa.com
