Fundador da bolsa de criptomoedas Binance tem que sair após investigação
A maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, admitiu ter violado as leis de lavagem de dinheiro nos EUA e pagará uma multa de um bilhão de euros. O fundador e CEO Changpeng Zhao deve renunciar a todos os cargos na empresa e a Binance será colocada sob supervisão por três anos. Para o governo dos EUA, o resultado de sua investigação de um ano é um sucesso em seus esforços para submeter os negócios com criptomoedas como o Bitcoin à regulamentação padrão do mercado financeiro.
A Binance enfrentará multas que totalizam cerca de 4,3 bilhões de dólares (3,95 bilhões de euros), de acordo com documentos judiciais publicados na terça-feira. Zhao também pagará pessoalmente 50 milhões de dólares. De acordo com a confissão de culpa, ele não tem permissão para ocupar nenhum cargo na Binance durante o período de supervisão de três anos.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
O próprio Zhao escreveu na plataforma on-line X que ele não se vê mais como chefe de uma start-up no futuro. Richard Teng, que anteriormente era responsável pelos mercados locais, assumirá o cargo de diretor da Binance. Ao mesmo tempo, Zhao parece ser capaz de manter sua participação majoritária na Binance. Na atual classificação de bilionários do serviço financeiro Bloomberg, ele está em 68º lugar, com uma fortuna estimada em 23,5 bilhões de dólares.
Outros participantes do mercado devem ser dissuadidos
Após anos de investigações, o judiciário dos EUA acusou a Binance e Zhao de burlarem as leis de lavagem de dinheiro e sanções. Apesar de ter milhões de clientes nos EUA, os operadores da bolsa de criptomoedas não haviam estabelecido os controles prescritos. Isso possibilitou fluxos de dinheiro questionáveis, incluindo cerca de 900 milhões de dólares entre os EUA e o Irã, que está sujeito a sanções. De acordo com as alegações do Ministério Público, Zhao instruiu os funcionários da Binance a se comunicarem com os clientes dos EUA por telefone para não deixar rastros.
A promotora responsável, Nicole Argentieri, espera que isso envie um sinal a outros participantes do mercado para impedir comportamentos semelhantes: "Se eles atendem clientes dos EUA, devem cumprir as leis dos EUA." O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, destacou que a Binance também se tornou o maior centro de comércio de criptomoedas do mundo devido às violações da lei.
Há cerca de um ano, o principal concorrente da Binance, a FTX, entrou em colapso e seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi finalmente considerado culpado de fraude há algumas semanas em um julgamento sensacional em Nova York. Os investigadores dos EUA convenceram o júri de que Bankman-Fried estava secretamente desviando o dinheiro dos clientes para seu próprio fundo de hedge.
Zhao enfatizou que as autoridades dos EUA não acusaram a Binance de se apropriar indevidamente de fundos de clientes ou de manipular mercados.
Fonte: www.dpa.com
