- Nelle procedure di Wirecard, sono state emerse ulteriori prove che indicano che le controversie dubbie della società potevano essere state scoperte molto prima della sua fallita. I investigatori specializzati di KPMG, la società revisione, hanno scoperto attività sospette fin dal 2016, tra cui il Wirecard-Bank concessione di milioni di dollari senza garanzie.
- "Abbiamo trovato un autista a Dubai che ha ricevuto sei milioni di dollari senza collaterali", ha testimoniato oggi un dipendente di KPMG. In aggiunta, il team avrebbe scoperto indicazioni di manipolazioni durante l'acquisizione della società di pagamenti indiana Hermes da Wirecard nel 2016 e nel 2017, nel corso di un'indagine speciale in corso ma mai completata.
- Il testimone lavora per KPMG come accountant forensic - gli esperti che si occupano quando ci sono sospetti di irregolarità. KPMG ha eseguito annualmente l'audit e i controlli delle dichiarazioni finanziarie di Wirecard, e nel 2016, un denunciatario ha presentato in forma scritta al capo del team di revisione di Wirecard. Il denunciatario ha fornito informazioni sulla presunta falsificazione delle dichiarazioni finanziarie da parte della Senior Management di Wirecard durante l'acquisizione di Hermes.
- L'indagine speciale è fallita
- A causa di queste scoperture, i contabili forensic di KPMG hanno avviato un'indagine speciale chiamata "Progetto Anello". "Dall'altra parte, abbiamo trovato indicatori che sostenissero le accuse", ha testimoniato il testimone.
- A seguito di queste scoperture, i contabili di KPMG, che lavoravano separatamente dalla squadra forensic, hanno infine concesso a Wirecard un'opinione di revisione senza restrizioni sulle dichiarazioni finanziarie. La ragione per cui i colleghi hanno preso questa decisione non è stato spiegato dal testimone: "Alla fine, è stata la decisione dei contabili".
- Oggi, KPMG affronta molteplici ricorrenze da azionisti di Wirecard in merito alle dichiarazioni finanziarie approvate fino al 2018.
- Nella causa Wirecard, un ex membro del consiglio d'amministrazione di Commerzbank ha testimoniato recentemente che la banca aveva considerato di interrompere i rapporti commerciali con Wirecard a causa di sospetti di manipolazione nel 2019.
- L'accusa imputa al vecchio CEO di Wirecard Markus Braun, al vecchio manager a Dubai Oliver Bellenhaus e al vecchio CFO della società di aver creato equilibri falsi per anni per tenere in piedi la società.
- Le attività sospette a Wirecard sono state per prime identificate dai investigatori specializzati di KPMG a Monaco di Baviera già nel 2016, nonostante la successiva caduta della società.
- Nello scope della loro indagine, KPMG ha scoperto che il Wirecard-Bank aveva concesso milioni di dollari di prestiti sicuro. Questa scoperta ha sollevato preoccupazioni per i contabili forensic.
- In aggiunta, il team di KPMG ha scoperto indicazioni di manipolazioni durante l'acquisizione da parte di Wirecard della società di pagamenti indiana Hermes nel 2016 e nel 2017.
- Un denunciatario ha presentato in forma scritta al capo del team di revisione di Wirecard a KPMG nel 2016, fornendo informazioni sulla presunta falsificazione delle dichiarazioni finanziarie durante l'acquisizione di Hermes.
- I contabili forensic di KPMG hanno avviato quindi un'indagine speciale chiamata "Progetto Anello", ma sono stati poi instructi a interrompere il loro lavoro da Jan Marsalek, membro del consiglio di vendita di Wirecard, prima di averla completata.
- Commerzbank, una banca tedesca, aveva anche intravisto sospetti di manipolazione a Wirecard nel 2019 e aveva considerato di interrompere i rapporti commerciali con la società.
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Braun negativa tutte le accuse, mentre Bellenhaus, che si è presentato come testimone, ha ammesso in gran parte alle accuse. Il vecchio CFO rimane silenzioso e parlerà per la prima volta la settimana prossima.
