il punto centrale - Processo Wirecard: Giudice non crede terzo imputato
Nell'processo Wirecard, l'ex contabile capo della società si trovò in un grave stato dichiarativo. Il giovedì Markus Fodisch, giudice preside, interrogo il difendente E. su significative incongruenze nelle cifre aziendali di Wirecard: la società aveva pubblicato spesso risultati preliminari prima che le tre società partner avessero ancora completamente inviato i loro dati economici. "Questo è il punto centrale", disse Fodisch all'uomo di 49 anni, che in precedenza era responsabile della redazione dei dati bilanciari.
Fodisch presentò alla difesa un'analisi esaustiva della procura. Ad esempio, Wirecard pubblicò un rapporto finanziario preliminare per il terzo trimestre del 2016 il 26 ottobre 2016. Tuttavia, le tre società partner Senjo, Al Alam e Payeasy inviarono i loro dati economici solo via email a novembre. Questo ritardo, secondo quanto riportato, non fu un isolato, ma piuttosto un comune avvenimento, come testimoniato dagli indagatori.
Giudice si concentra sui contrasti
Le tre società elaboravano transazioni di carta di credito per Wirecard nel Medio Oriente e in Sudest Asia. Secondo l'accusa, questo cosiddetto business TPA non esisteva, e la procura presume che il fatturato e i profitti fossero falsificati. "Senza figure TPA, non era possibile fare i rapporti preliminari", disse il giudice al difendente. "Questo non va d'accordo con quello che stiamo ascoltando".
Alcuni dati non più verificabili
L'ex contabile aveva rotto la sua lunga taciturnità nel processo scorsa settimana e fece estese dichiarazioni all'accusa, ma non ha consegnato la confessione completa richiesta dalla corte. Il suo avvocato ha sottolineato che le tre società partner avevano effettivamente fornito dati. Tuttavia, alcuni di questi erano stati ottenuti attraverso screenshot che il coconspiratore e testimone della corona Oliver Bellenhaus a Dubai inviò attraverso il servizio Telegram del suo telefono mobile - dati ora persi e quindi non più verificabili. "I dati finali erano sempre disponibili in tutte le fatture", ha sottolineato l'avvocato.
Bellenhaus ha in gran parte ammesso le affermazioni dell'accusa, ma Markus Braun, ex amministratore delegato di Wirecard, ha ripetutamente negato le loro intere imputazioni. Il processo a Munich, aperto a dicembre 2022, ora va in un lungo periodo di riposo estivo di quasi un mese.
- La controversia sui rapporti finanziari di Wirecard ha anche attirato l'attenzione delle autorità bavaresi, con la Procura di Monaco che ha svolto un ruolo significativo nelle indagini.
- Nel corso del processo, il servizio fornito da Wirecard e dai suoi partner nelle aree come il Medio Oriente e Sudest Asia è oggetto di scrutinio, con accuse di illecito circondante il business TPA di Wirecard.
- Nella corte tedesca, la difesa per l'ex contabile ha sostenuto che sebbene alcuni dati manchino o siano perduti, i dati economici originali delle società partner erano effettivamente forniti a Wirecard.
- L'esito di questo alto profilo processo a Monaco è atteso avere importanti implicazioni per le Finanze in Germania e oltre, nonché per la reputazione delle aziende che operano nel settore dei servizi finanziari.
- Markus Foditsch, il giudice preside nel processo Wirecard, ha sottolineato l'importanza della prova verificabile nel processo, mettendo in evidenza la necessità di chiarezza di fronte alle accuse di frode finanziaria e illecito.
