La Corte sospende il processo sul caso cum-ex che coinvolge l'Olearius
Per i ultimi tre quarti di un anno, il banchiere Olearius ha subito processo presso il Tribunale regionale di Bonn per evasione fiscale attraverso le transazioni Cum-Ex. Tuttavia, a causa della sua condizione di salute deteriorata, il processo è stato momentaneamente sospeso, liberandolo dal pagamento di milioni di euro in multa per ora.
Il processo legale contro l'ex CEO di M.M.Warburg's Hamburg Private Bank, Christian Olearius, presso il Tribunale regionale di Bonn è stato archiviato. La giudice preside, Marion Slota-Haaf, ha pronunciato la sentenza. La sentenza di archiviazione è avvenuta a causa dell'età avanzata e della cattiva salute di Olearius. Il processo, che aveva iniziato a settembre 2023, è stato richiesto di essere interrotto da entrambe la procura e la difesa. Con la sentenza di archiviazione, la questione della sua colpevolezza rimane irrisolta. Olearius aveva precedentemente negato la sua colpevolezza in tribunale, considerando le accuse della procura inutile.
Gli investitori si sono manipolati il sistema per ricevere risarcimenti fiscali attraverso le transazioni Cum-Ex, in cui azioni con e senza richieste di dividendi venivano scambiate in una maniera complessa e instabile. Lo Stato ha subito un enorme perdita multimiliardaria a causa di queste transazioni. Il massimo di queste transazioni è stato tra il 2006 e il 2011. Nel 2021, la Corte federale di giustizia ha ritenuto le transazioni Cum-Ex un reato. La procura ha accusato Olearius di aver partecipato a 15 gravi casi di evasione fiscale, causando una perdita di circa 280 milioni di euro. Si afferma che abbia fallito in due casi. Una revisione contro la sentenza di archiviazione è possibile, ma improbabile.
Dal 2020, ci sono stati otto verdetti di colpevolezza in cause Cum-Ex presso il Tribunale regionale di Bonn, con più procedimenti previsti negli anni successivi. Nella recente causa archiviata, la testa di una istituzione finanziaria è stata la prima ad affrontare l'accusa Cum-Ex. Olearius era precedentemente CEO di Warburg-Privatbank e successivamente suo presidente del consiglio di sorveglianza, ma ora è solo un azionista. Olearius è attualmente assolto dal pagare allo Stato 43 milioni di euro come danni in fase intermedia. La procura ha proposto un ordine di sequestro, mirante a separare le procedure penali dalle procedure principali. Teverso, tuttavia, il tribunale ha respinto questa proposta nella settimana scorsa, poiché gli investigatori non avevano ancora completato le indagini per questo scopo.
Collegamenti a Scholz
La procura potrebbe ancora procedere con questo e quindi istigare un processo di sequestro separato successivo. In questo scenario, sarebbe sui soldi piuttosto che sulla questione della colpevolezza. Olearius non sarà richiesto a comparire in tribunale di nuovo. Secondo il suo rappresentante, ha versato 230 milioni di euro allo Stato insieme al suo co-azionista Max Warburg nel 2020 a causa di Cum-Ex. Olearius è uno dei giocatori Cum-Ex più prominenti. Le sue azioni hanno anche scatenato una tempesta politica. Si è scoperto dai suoi registri di diario che ha avuto tre incontri con Olaf Scholz, il successivo Cancelliere tedesco, nel 2016 e 2017, quando era ancora il Primo Sindaco di Amburgo.
I dettagli specifici delle riunioni Scholz-Olearius rimangono chiariti. Tuttavia, non è stato stabilito se esisteva una connessione causale tra le riunioni e la decisione dell'Autorità fiscale. Scholz negativa qualsiasi influenza, ma quando è stato interrogato sul contenuto esatto delle discussioni, si riferisce a lapsi di memoria.
