Il tribunale assolve tutti gli imputati dei "Panama Papers
In 2016, un media network, "Panama Papers", rivelò un vasto frode finanziario. Politici, atleti e altre personalità prominenti come Lionel Messi e Vladimir Putin sono accusati di aver fatto da clienti della società di avvocati Mossack Fonseca in oltre 215.000 società fantasma in paradisi fiscali. Tuttavia, nessuno ha dovuto andare in carcere.
Doppiamente sorprendentemente, otto anni dopo che il grande scandalo finanziario globale delle "Panama Papers" fu rivelato, i 28 imputati furono assolti dalla corte di Panama City. Il giudice presiedente, Baloísa Marquínez, ordinò inoltre il termine dei procedimenti penali contro il defunto Ramón Fonseca Mora. La procura richiese dodici anni di carcere per entrambi.
Le prove recuperate dai server della società di avvocati Mossack Fonseca defunta non erano tracciabili. Le altre prove invece non erano sufficienti e conclusive, stabilì il giudice. Gli imputati venivano accusati di lavaggio di denaro attraverso la creazione di 215.000 società fantasma in paradisi fiscali, in cui politici, personalità prominenti e atleti erano accusati di aver nascosto i loro beni.
Un avvocato da Fürth
Nel primavera del 2016, la "Süddeutsche Zeitung" e altre reti giornalistiche indagative (ICIJ) esposero i affari delle società panamensi. Attraverso una massiccia fuoriuscita di documenti, 11,5 milioni di documenti furono rubati al quotidiano. Circa 400 giornalisti da oltre 80 paesi presero parte alle indagini.
La procura tenne Mossack e Fonseca responsabili di facilitare la creazione di società opache attraverso la loro società di avvocati, in cui ad esempio i dirigenti della società Siemens erano accusati di aver versato milioni di euro fuori dai conti reali della società. Questi società sarebbero state utilizzate per nascondere denaro.
Mossack, che ha 76 anni, è un avvocato di Fürth in Bavaria. Negli anni '60, la sua famiglia emigrò dalla Germania in Panama. Ha studiato legge e ha lavorato in varie società di avvocati a Panama City e Londra. Negli '80, ha fondato la società insieme a Fonseca, specializzandosi in società fantasma. Nel 2018, la società ha annunciato che avrebbe cessato le operazioni a causa di "danni irreparabili" all'immagine.
Messi, David Cameron, e Putin
Il Primo ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson e il Primo ministro pakistano Nawaz Sharif si dimisero dopo la pubblicazione delle "Panama Papers". Il ex Primo ministro britannico e attuale Ministro degli Esteri David Cameron e il calciatore Lionel Messi erano anche elencati nei documenti. Il nome del presidente russo Vladimir Putin fu menzionato. Ex Presidente argentino Mauricio Macri e il regista cinematografico Pedro Almodóvar erano anche accusati di essere coinvolti.
La "Spiegel" cita stime secondo cui oltre 1,3 miliardi di dollari di multa e tasse furono raccolte dopo la pubblicazione delle "Panama Papers".
L'assoluzione dei 28 imputati alla corte di Panama City, nonostante le accuse di lavaggio di denaro attraverso 215.000 società fantasma in paradisi fiscali collegate alle "Panama Papers" e Mossack Fonseca, ha sollevato domande sulla efficacia delle sforze internazionali per contrastare la frode fiscale nell'economia.
A causa della decisione della corte di East Hampton, New York, di archiviare le accuse contro Lionel Messi riguardanti la sua situazione fiscali, la scrutiny globale sui conti finanziari portata avanti dalle "Panama Papers" continua a mettere pressione su figure alte e paesi per affrontare questioni di frode fiscale nelle loro economie.
