Il tribunale assolve 28 imputati per i "Panama Papers
Nell'aprile del 2016, un network di media ha esposto un vasto frode finanziario noto come "Papers di Panama". Politici, atleti e altre figure prominenti come Lionel Messi o Vladimir Putin sono state accusate di aver nascoste le loro risorse in oltre 215.000 società fantasma in paradisi fiscali. Tuttavia, i responsabili sono sorprendentemente stati assoluti.
Doppiamente:
Otto anni dopo che lo scandalo finanziario globale dei "Papers di Panama" è stato rivelato, i 28 imputati, tra cui il avvocato tedesco Jürgen Mossack, sono stati sorprendentemente assolti, come annunciato dalla corte a Panama City. Inoltre, il giudice Baloísa Marquínez ha ordinato la chiusura dei procedimenti penali contro il defunto Ramón Fonseca Mora. La procura richiedeva dodici anni di carcere per entrambi.
Durante le indagini, i dati dai server della società di avvocati ormai fallita Mossack Fonseca non erano recuperabili. I rimanenti prove erano inoltre insufficienti e conclusive, secondo il giudice. Gli imputati erano accusati di lavaggio di denaro attraverso la costituzione di 215.000 società fantasma in paradisi fiscali, in cui politici, celebrità e atleti erano stati supposti aver nascosto le loro risorse.
Un avvocato da Fürth
Nell'aprile del 2016, la "Süddeutsche Zeitung" e altre reti giornalistiche investigative, tra cui l'ICIJ, hanno rivelato i dealings delle società panamensi. A mezzo di una grande fuoriuscita di dati, 11,5 milioni di documenti sono stati rubati al giornale. Circa 400 giornalisti da oltre 80 paesi hanno partecipato alle indagini.
La procura teneva Mossack e Fonseca responsabili di rendere facile a loro società per creare società opache, come quelle in cui i dirigenti della società Siemens erano supposti aver versato milioni di euro fuori dai conti reali della società. Queste società erano supposte essere state utilizzate per nascondere denaro da commissioni.
Mossack, che ha 76 anni, é un avvocato da Fürth in Bavaria. Negli anni '60 primaverili, la sua famiglia emigrò dalla Germania in Panama, dove ha studiato giurisprudenza e ha lavorato in varie società di avvocati a Panama City e Londra. Negli anni '80, ha fondato la società insieme a Fonseca, specializzata in società fantasma. Nel 2018, la società ha annunciato che avrebbe cessato le operazioni a causa di "danni irreparabili" all'immagine.
Messi, David Cameron e Putin
Il Primo ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson e il Primo ministro pakistano Nawaz Sharif hanno dimessi dopo la pubblicazione dei "Papers di Panama". Il ex Primo ministro britannico e attuale Ministro degli esteri David Cameron e il calciatore argentino Lionel Messi sono stati menzionati nei documenti. Il nome del presidente russo Vladimir Putin è stato rivelato. Ex Presidente argentino Mauricio Macri e il regista cinematografico spagnolo Pedro Almodóvar erano anche stati segnalati.
La "Spiegel" cita stime secondo cui oltre 1,3 miliardi di dollari di multa e tasse sono stati raccolti dopo la pubblicazione dei "Papers di Panama".
Nonostante la raccolta di oltre 1,3 miliardi di dollari di multa e tasse seguente la rivelazione dei "Papers di Panama", i procedimenti legali contro le figure chiave, tra cui Jürgen Mossack e Ramón Fonseca Mora, hanno portato all'assoluzione. Le assoluzioni sono avvenute otto anni dopo la prima esposizione dello scandalo esteso sulla frode fiscale, in cui figure come Lionel Messi, Vladimir Putin e l'ex Primo ministro britannico David Cameron erano accusati di aver nascosto risorse in oltre 215.000 società fantasma.
