Il fondatore della borsa di criptovalute Binance deve andarsene dopo un'indagine
Il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha ammesso di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e pagherà una multa di un miliardo di euro. Il fondatore e amministratore delegato Changpeng Zhao dovrà abbandonare tutte le posizioni in azienda e Binance sarà sottoposta a vigilanza per tre anni. Per il governo statunitense, il risultato dell'indagine durata un anno è un successo nei suoi sforzi per sottoporre il business delle criptovalute come il Bitcoin a una regolamentazione standard del mercato finanziario.
Secondo i documenti del tribunale pubblicati martedì, Binance dovrà pagare multe per un totale di circa 4,3 miliardi di dollari (3,95 miliardi di euro). Zhao dovrà inoltre pagare personalmente 50 milioni di dollari. Secondo la dichiarazione di colpevolezza, non potrà ricoprire alcuna posizione in Binance durante il periodo di supervisione di tre anni.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Lo stesso Zhao ha scritto sulla piattaforma online X che non si vede più a capo di una start-up in futuro. Richard Teng, che in precedenza era responsabile dei mercati locali, assumerà la guida di Binance. Allo stesso tempo, Zhao sembra poter mantenere la sua quota di maggioranza in Binance. Nell'attuale classifica dei miliardari del servizio finanziario Bloomberg, si trova al 68° posto con un patrimonio stimato di 23,5 miliardi di dollari.
Altri partecipanti al mercato dovrebbero essere scoraggiati
Dopo anni di indagini, la magistratura statunitense ha accusato Binance e Zhao di aver eluso le leggi sul riciclaggio di denaro e sulle sanzioni. Pur avendo milioni di clienti negli Stati Uniti, gli operatori della borsa di criptovalute non avevano predisposto i controlli prescritti. Ciò ha reso possibili discutibili flussi di denaro, tra cui circa 900 milioni di dollari tra gli Stati Uniti e l'Iran, che è soggetto a sanzioni. Secondo le accuse della Procura, Zhao avrebbe dato istruzioni ai dipendenti di Binance di comunicare con i clienti statunitensi per telefono, tra l'altro, in modo da non lasciare tracce.
Il procuratore responsabile, Nicole Argentieri, spera che questo sia un segnale per gli altri partecipanti al mercato, in modo da scoraggiare comportamenti simili: "Se servono clienti statunitensi, devono rispettare le leggi statunitensi". Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha sottolineato che Binance è diventato il più grande centro di scambio di criptovalute al mondo anche a causa delle violazioni della legge.
Circa un anno fa, il principale concorrente di Binance, FTX, è crollato e il suo fondatore, Sam Bankman-Fried, è stato infine dichiarato colpevole di frode poche settimane fa in un clamoroso processo a New York. Gli investigatori statunitensi avevano convinto la giuria che Bankman-Fried dirottava segretamente il denaro dei clienti verso il proprio hedge fund.
Zhao ha sottolineato che le autorità statunitensi non hanno accusato Binance di appropriazione indebita di fondi dei clienti o di manipolazione dei mercati.
Fonte: www.dpa.com
