- I pubblici ministeri stanno facendo causa a altri due dirigenti di Wirecard.
Dopo oltre quattro anni di indagini sullo scandalo Wirecard, la Procura di Monaco ha incriminato altri due ex membri del consiglio di amministrazione del conglomerato Wirecard, crollato nel 2020. Gli investigatori accusano l'ex CFO Alexander von Knoop e Susanne Steidl, responsabile dello sviluppo dei prodotti nel consiglio di amministrazione di Wirecard, di diversi casi di appropriazione indebita per centinaia di milioni di euro a favore dell'ex società DAX. I due sono sospettati di essere stati coinvolti in decisioni del consiglio di amministrazione per prestare fondi aziendali senza garanzie a partner commerciali di Wirecard. Ora il tribunale regionale di Monaco I deve decidere sull'ammissibilità dell'incriminazione.
Tuttavia, gli investigatori non ritengono che i due siano coinvolti nell'allegato frode da miliardi di euro, per la quale l'ex CEO Markus Braun e altri due ex manager di Wirecard sono sotto processo a Monaco dal dicembre 2022. Gli avvocati di von Knoop hanno sottolineato che l'ex CFO "non ha mai avuto conoscenza di alcuna attività dannosa per Wirecard AG e i suoi azionisti da parte di altre persone responsabili nel gruppo Wirecard". "In nessun momento il signor von Knoop ha avuto l'intenzione o anche l'idea di danneggiare le società del gruppo Wirecard nelle sue azioni". Un portavoce di Steidl ha dichiarato di non poter commentare una procedura in corso.
Steidl e von Knoop sono entrati nel consiglio di amministrazione di Wirecard nel gennaio 2018, molto tempo dopo che gli investigatori hanno sostenuto che Braun, insieme a numerosi complici all'interno e all'esterno dell'azienda, aveva formato una syndicate criminale. Steidl, che come Braun e l'ex direttore delle vendite Jan Marsalek, scomparso nel 2020, è austriaca, ha testimoniato personalmente di non sapere nulla della frode.
Il presunto sindacato Wirecard, con Braun e Marsalek in ruoli chiave, è stato accusato di gonfiare i conti della società di servizi di pagamento con transazioni false per anni per mantenere a galla l'azienda in perdita. Secondo l'incriminazione, le principali vittime erano le banche prestatrici, con l'ufficio del procuratore che stima i danni intorno ai 3,2 miliardi di euro. Braun ha negato tutte le accuse dal inizio del processo.
L'accusa principale: prestiti senza garanzie
Anche se Steidl e von Knoop non erano a conoscenza della frode da miliardi di euro, sono ancora accusati di aver violato i loro doveri prestando fondi aziendali senza alcuna sicurezza. Ciò include un prestito di 100 milioni di euro che Wirecard ha trasferito a una società con sede a Singapore chiamata Ocap nella primavera del 2020, secondo l'ufficio del procuratore. Ocap era parte di una complessa rete di società attraverso cui i fondi Wirecard erano stati apparentemente spostati prima di scomparire in canali sconosciuti. Alla fine del 2023, la Procura di Monaco I aveva già incriminato il predecessore di von Knoop come CFO.
Despite being indicted for lending company funds without collateral to Wirecard business partners, which includes the €100 million loan to Ocap, investigators believe that former CFO Alexander von Knoop and Susanne Steidl were not involved in the multi-billion euro fraud that former CEO Markus Braun and other Wirecard managers are currently on trial for.
The allegations against Steidl and von Knoop, who joined the Wirecard board in 2018, relate to their involvement in approving loans without collateral, a practice that is still being examined as part of the Wirecard scandal investigations.
