Gli investigatori stanno accusando altri due dirigenti di Wirecard.
Nel processo Wirecard, altri due membri del consiglio di amministrazione sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei pubblici ministeri di Monaco. Fino ad ora non erano stati coinvolti o lo erano solo come testimoni per implicare il fuggiasco Marsalek. Gli investigatori finanziari, however, vogliono portali in tribunale con l'accusa di appropriazione indebita.
La Procura della Repubblica di Monaco ha preso di mira altri due membri del consiglio di amministrazione del processore di pagamenti fallito Wirecard e ha presentato accuse contro l'ex CFO Alexander von Knoop e Susanne Steidl, responsabile dello sviluppo dei prodotti nel consiglio, come annunciato dal tribunale. Gli investigatori accusano i due di appropriazione indebita in più casi e von Knoop anche di aver aiutato e agevolato l'appropriazione indebita. Von Knoop e Steidl avrebbero approvato prestiti e altri pagamenti a partner commerciali opachi "senza ulteriori indugi", nonostante alcuni fossero in ritardo con i pagamenti degli interessi e il rimborso dei prestiti fosse incerto.
"Ciò ha causato danni per diversicento milioni di euro a Wirecard AG", ha dichiarato la procura in una dichiarazione. La 12ª Camera penale del tribunale regionale di Monaco deciderà se i due dovranno affrontare un processo. Wirecard ha dichiarato fallimento nel giugno 2020 dopo che si è scoperto che fondi per oltre 1,9 miliardi di euro nelle Filippine non esistevano. Il crollo dell'ex società DAX è uno dei più grandi scandali finanziari della storia tedesca post-bellica.
L'ex CEO Markus Braun, poi vicedirettore finanziario Stephan von Erffa e il rappresentante di Wirecard in Asia, Oliver Bellenhaus, sono attualmente sotto processo a Monaco per frode e manipolazione del mercato. Secondo la procura e l'amministratore fallimentare, i miliardi mancanti erano stati fabbricati. Bellenhaus ha in gran parte ammesso le accuse, mentre Braun e von Erffa le negano.
Steidl e von Knoop incolpano esclusivamente Marsalek
Il membro del consiglio Jan Marsalek, al centro delle manipolazioni come responsabile del business in Asia, era fuggito dopo il crollo e si presume che si trovi in Russia. Alla fine del 2023, la procura ha presentato accuse contro il predecessore di von Knoop, Burkhard Ley. Tra le altre cose, è accusato di falsificazione dei conti, manipolazione del mercato, frode e appropriazione indebita. Ley nega ogni colpa. Nel caso di von Knoop e Steidl, si tratta solo di appropriazione indebita.
Lo studio legale che rappresenta Steidl non ha voluto commentare l'indictment. Come testimone nel processo contro Braun, aveva implicato Marsalek. Egli aveva fatto arrabbiare von Knoop con il trasferimento di fondi ai presunti conti fiduciari in Singapore alle Filippine. Lei stessa non aveva alcuna visione del business terzo in Asia. Von Knoop non era disponibile per un'affermazione. Non è ancora comparso come testimone nel processo. Davanti a una commissione parlamentare d'inchiesta, aveva testimoniato di non aver saputo di alcuna attività criminali. Marsalek era responsabile unicamente di ciò nel consiglio.
