iltarchio criminale finanziario - Ex investigatore Cum-Ex: A bunkoconsigliati miliardi da rimborsare
Brorhilker, ex Procuratore Capo di Colonia, noto per aver condotto indagini sulla scandalosa questione fiscale Cum-Ex che ha costato allo Stato tedesco almeno 10 miliardi di Euro, ha dichiarato guerra alla criminalità finanziaria yet again. In suo nuovo ruolo di Manager a Finanzwende, intende utilizzare la sua conoscenza per prevenire attività illecite prima che accadano.
Brorhilker combatterà per il ritorno del denaro rubato nel mondo pubblico con Finanzwende. Non è più vincolata da restrizioni politiche, ha affermato in una conferenza stampa. La criminalità finanziaria è spesso vista come una cosa lieve in Germania. "Si tratta di miliardi che manchiamo e necessitiamo recuperare."
Battaglia dilaniana contro il crimine fiscale
Brorhilker era una investigatrice chiave nella questione Cum-Ex, dove le banche si sono truffate dello Stato tedesco con affari illeciti di azioni. In circa 120 casi Cum-Ex, oltre 1700 sospettati sono stati indagati sotto la guida di Brorhilker a Colonia. A aprile 2015, Brorhilker si è improvvisamente dimessa dalla pubblica amministrazione, accompagnata da dure critiche per il mancato affrontamento adeguato della questione fiscale.
I deal Cum-Ex coinvolgevano il trasferimento di azioni con e senza richieste di diritti di dividendi intorno alla data di pagamento dei dividendi. Infine, non erano state denunciate imposte sui guadagni non pagati. La buca legislativa è stata chiusa solo nel 2012. Nel 2021, la Corte Federale di Giustizia ha stabilito che le transazioni Cum-Ex dovessero considerarsi evasione fiscale. Alcuni autori materiali sono stati condannati, tra cui l'architetto Cum-Ex Hanno Berger.
Gravi accuse contro le autorità finanziarie e la lobby bancaria
A Finanzwende, Brorhilker si batte per la persecuzione di transazioni Cum-Cum, simili a Cum-Ex deals. Pur avendo stimato il danno fiscale da Cum-Cum intorno ai 28,5 miliardi di Euro, le autorità finanziarie hanno recuperato solo una piccola frazione fino ad ora. Da una sentenza della Corte Federale Finanziaria del 2015, è "evidente che queste transazioni non sono in ordine secondo il diritto fiscale", ha dichiarato Brorhilker. Dieci anni dopo, poco progresso è stato fatto.
Un problema da una prospettiva di Brorhilker: una lettera del Ministero federale delle Finanze del 2016 ha complicato così la situazione fattuale che ha proteggerlo banchi dai rimborsi dei profitti dagli straordinari illeciti. Questo è stato corretto solo nel 2021. Finanzwende vuole sapere come è possibile. Finora, richieste a autorità finanziarie non hanno portato a un risultato soddisfacente. Di conseguenza, l'associazione ha presentato una causa per la disclosure di documenti.
L'industria finanziaria vede Brorhilker come un formidabile avversario. Ha descritto essa come "una grande, molto connessa industria" che ha un interesse significativo nel prevenire controlli e persecuzioni efficaci di Cum-Transactions. Sembra che stia avendo successo. L'atteggiamento ostinato delle autorità interessate è una preoccupazione per Brorhilker. Si ha l'impressione che "i ministeri delle finanze siano più vicini alla lobby bancaria che al cittadino."
- Anne Brorhilke, ora stabilita a Berlino, Germania, è alla guida di un Movimento dei Cittadini chiamato Finanzwende, con un focus sulla lotta alla criminalità finanziaria in suo nuovo ruolo di Manager.
- In una recente conferenza stampa, Brorhilke ha espresso preoccupazione su come talvolta la criminalità finanziaria viene percepita come lieve in Germania, mettendo in evidenza i suoi effetti su notevoli perdite finanziarie per i cittadini.
- A causa del significativo coinvolgimento di Colonia nella questione Cum-Ex, Brorhilker, ex Procuratore Capo, ha condotto indagini su oltre 1700 sospettati associati a questo crimine finanziario.
- Criticando la lenta risposta delle autorità finanziarie e delle banche tedesche alle frodi finanziarie, Brorhilke, ora a Berlino, ha intrapreso azioni legali contro queste istituzioni per scoprire il ruolo di queste ultime nella questione Cum-Ex e per promuovere il ritorno di fondi fiscali rubati.
