Per la redazione: Alcuni trader sembrano aver anticipato l'attacco di Hamas del 7 ottobre, secondo una ricerca - Alcuni trader sembrano aver anticipato l'attacco di Hamas del 7 ottobre, secondo una ricerca
La ricerca preliminare, che non è stata sottoposta a revisione paritaria, è stata condotta da professori di legge della Columbia University e della New York University e descrive un picco "significativo" e "insolito" cinque giorni prima degli attentati nelle vendite allo scoperto del fondo più popolare legato alle società israeliane. Le vendite allo scoperto sono un modo per scommettere contro il valore di un titolo.
Le scommesse contro il valore dell'MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF) nei giorni precedenti l'attacco del 7 ottobre hanno "superato di gran lunga" l'attività di vendita allo scoperto che ha avuto luogo durante la pandemia Covid-19, la guerra Israele-Gaza del 2014 e la crisi finanziaria globale del 2008, si legge nel documento.
"I nostri risultati suggeriscono che i trader informati sugli attacchi in arrivo hanno tratto profitto da questi tragici eventi", scrivono gli autori.
Jonathan Macey, professore alla Yale Law School, ha dichiarato alla CNN che il documento è "scioccante".
"La prova che i trader informati hanno tratto profitto dall'anticipazione dell'attacco terroristico del 7 ottobre è forte", ha detto. "Le autorità di regolamentazione sembrano non avere la capacità di scoprire le entità responsabili di questo trading, il che è un peccato".
Almeno 1.200 persone sono state uccise in Israele il 7 ottobre, quando più di 1.500 combattenti di Hamas hanno attaccato Israele. Altre persone sono ancora tenute in ostaggio da Hamas.
Il documento, intitolato "Trading on Terror?", è stato scritto dall'ex commissario della SEC Robert Jackson Jr, attualmente professore alla NYU, e dal professore di legge della Columbia Joshua Mitts.
La ricerca ha rilevato che il 2 ottobre, solo cinque giorni prima dell'attacco di Hamas, "quasi il 100% del volume di scambi fuori borsa dell'ETF MSCI Israel ... consisteva in vendite allo scoperto".
"Giorni prima dell'attacco, i trader sembravano anticipare gli eventi che sarebbero accaduti", hanno scritto i professori.
Né la Securities Authority israeliana né la Securities and Exchange Commission statunitense hanno risposto alla richiesta di commento della CNN.
L'autorità di regolamentazione israeliana ha dichiarato a Reuters: "La questione è nota all'autorità ed è oggetto di indagine da parte di tutte le parti interessate".
Bill Bagley, portavoce della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), ha dichiarato alla CNN che l'autorità di regolamentazione non commenta se sta conducendo o meno un'indagine.
I professori hanno sottolineato che i loro risultati sono "preliminari" e non sono in grado di collegare trader specifici a queste transazioni, né tantomeno di determinare quali fossero le loro fonti di informazione.
Tuttavia, i ricercatori fanno notare che le autorità di regolamentazione statunitensi, tra cui la SEC e la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), hanno accesso a dati non pubblici che potrebbero aiutare gli investigatori a capire perché e come i mercati hanno agito prima del 7 ottobre.
Nei giorni precedenti l'attacco, le scommesse contro i titoli israeliani scambiati alla Borsa di Tel Aviv "sono aumentate drasticamente", si legge nel documento.
Ad esempio, i ricercatori hanno scoperto che tra il 14 settembre e il 5 ottobre sono state vendute allo scoperto 4,4 milioni di nuove azioni della Bank Leumi, una delle maggiori banche israeliane. I prezzi delle azioni di Bank Leumi sono crollati del 23% tra il 4 e il 23 ottobre.
Tuttavia, non è stato riscontrato un aumento corrispondente delle vendite allo scoperto nelle società israeliane negoziate nelle borse statunitensi, anche se gli autori suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che alcune società israeliane del settore della difesa avrebbero beneficiato di una maggiore domanda in seguito agli attentati e che alcune di esse hanno un'ampia presenza internazionale.
La ricerca ha riscontrato un aumento dei contratti di opzione a breve termine su azioni di società israeliane quotate negli Stati Uniti. Secondo i professori, ciò era collegato a diversi scambi di opzioni in blocco, "suggerendo che un piccolo numero di attori potrebbe essere dietro a questo trading di opzioni".
Il documento ha rilevato che l'aumento "sostanziale" delle vendite allo scoperto sulla Borsa di Tel Aviv prima dell'attacco del 7 ottobre non era presente prima del crollo del mercato avvenuto in seguito alla promulgazione della riforma giudiziaria nel luglio 2023, che ha scatenato proteste a livello nazionale in Israele.
"Nel complesso, le nostre prove sono coerenti con l'ipotesi che gli operatori informati abbiano anticipato e tratto profitto dall'attacco di Hamas", hanno scritto gli autori.
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Fonte: edition.cnn.com
