Un comptable de Kiev arrêté avec des millions d'euros dans sa voiture
Les enquêteurs fiscaux ukrainiens ont découvert des liasses de billets totalisant plus de 4,7 millions d'euros dans le coffre de la voiture d'une comptable. Cette dernière travaille pour une entreprise qui fournit également l'armée ukrainienne. La femme est soupçonnée de transporter de l'argent noir. L'autorité fiscale enquête sur le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.
L'agence d'enquête de la région de Kiev a déclaré que la femme n'avait pas pu expliquer l'origine de l'argent. Des photos montrent des enquêteurs devant un coffre ouvert rempli de liasses de billets.
L'entreprise en question a fourni de la nourriture d'une valeur de plus de 320 millions d'euros à l'armée ukrainienne rien que pour les années 2022 et 2023. La charge fiscale a été réduite grâce à un prêt fictif.
Des enquêtes sont en cours pour blanchiment d'argent et évasion fiscale à grande échelle. Selon les enquêteurs, ils ont également perquisitionné les locaux de l'entreprise et les résidences des suspects. Des documents ont été saisis. Les personnes impliquées encourent jusqu'à huit ans de prison.
L'Ukraine se défend contre une invasion russe depuis presque deux ans et demi et reçoit un soutien financier massif de l'Ouest.
La Commission, à la tête de l'autorité fiscale, examine les allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale dans l'affaire de la comptable. L'entreprise faisant l'objet de l'enquête, dans ses transactions avec l'armée ukrainienne, pourrait avoir utilisé des méthodes de réduction fiscale douteuses.
