Le fondateur de la crypto-bourse Binance doit partir après une enquête
La plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, a reconnu aux Etats-Unis avoir enfreint les lois sur le blanchiment d'argent et devra payer une amende de plusieurs milliards de dollars. Le fondateur et patron Changpeng Zhao devra quitter tous ses postes au sein de l'entreprise et Binance sera placée sous surveillance pendant trois ans. Pour le gouvernement américain, le résultat de ses années d'enquête est un succès dans ses efforts pour soumettre l'activité des cryptomonnaies comme le bitcoin à la réglementation habituelle des marchés financiers.
Binance devra payer des amendes d'environ 4,3 milliards de dollars (3,95 milliards d'euros) au total, comme le montrent les documents judiciaires publiés mardi. Zhao paie en outre personnellement 50 millions de dollars. Selon le plaidoyer de culpabilité, il ne pourra occuper aucun poste chez Binance pendant la période de surveillance de trois ans.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Zhao lui-même a écrit sur la plate-forme en ligne X qu'il ne se voyait pas non plus à l'avenir à la tête d'une start-up. Le poste de chef chez Binance sera repris par Richard Teng, qui était jusqu'à présent responsable des marchés locaux. Parallèlement, Zhao semble pouvoir conserver sa participation majoritaire dans Binance. Dans le classement actuel des milliardaires établi par le service financier Bloomberg, il occupe la 68e place avec une fortune estimée à 23,5 milliards de dollars.
Les autres acteurs du marché doivent être dissuadés
Après des années d'enquête, la justice américaine a accusé Binance et Zhao d'avoir contourné les lois sur le blanchiment d'argent et les sanctions. Les exploitants de la bourse de crypto-monnaies n'auraient pas mis en place les contrôles prescrits malgré des millions de clients aux Etats-Unis. Cela aurait permis des flux financiers douteux, notamment d'un montant d'environ 900 millions de dollars entre les Etats-Unis et l'Iran, touché par des sanctions. Selon les accusations du parquet, Zhao a notamment ordonné aux collaborateurs de Binance de communiquer par téléphone avec les clients américains afin de ne pas laisser de traces.
La procureure en charge de l'affaire, Nicole Argentieri, espère que ce signal dissuadera d'autres acteurs du marché de procéder de la même manière : "S'ils servent des clients américains, ils doivent respecter les lois américaines". Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a rappelé que Binance était devenue la plus grande place d'échange de cryptomonnaies au monde, notamment en raison des infractions à la loi.
Il y a environ un an, le grand concurrent de Binance, FTX, s'était effondré et son fondateur Sam Bankman-Fried avait finalement été reconnu coupable de fraude il y a quelques semaines lors d'un procès retentissant à New York. Les enquêteurs américains avaient convaincu le jury que Bankman-Fried détournait secrètement des fonds de clients pour des opérations de son propre hedge fund.
Zhao a souligné que les autorités américaines n'accusaient pas Binance d'avoir détourné l'argent de ses clients ou d'avoir manipulé les marchés.
Source: www.dpa.com
