In den Zeugenaussagen vor dem Menendez-Gericht wird detailliert auf die Vermittlung von Hypothekengeschäften und Beratungstätigkeiten für die Freundin und spätere Ehefrau des Senators eingegangen.
Die Bundesstaatsanwälte haben in einem New Yorker Gerichtssaal damit begonnen, ihren Fall gegen Menendez und zwei seiner Mitarbeiter aufzubauen. Bis zum Dienstagnachmittag hatten sie vier Zeugen geladen - einen FBI-Agenten, einen US-Diplomaten, einen ehemaligen Mitarbeiter des Außenministeriums und den Hauptbevollmächtigten der Halal-Zertifizierungsgesellschaft von Wael Hana, einem der Mitangeklagten von Menendez.
Einige der Zeugen haben über ein angebliches System der Halal-Industrie ausgesagt, bei dem Menendez und Hana, ein ägyptisch-amerikanischer Geschäftsmann, vermutlich als ausländische Agenten im Auftrag der ägyptischen Regierung tätig waren. Dieser Vorwurf ist einer von vielen, die in dem umfangreichen Verfahren erhoben werden, das auch die Regierungen von Katar, Goldbarren und im Haushalt von Menendez beschlagnahmtes Geld sowie den Vorwurf umfasst, dass er und seine jetzige Frau Schmiergelder für die Unterstützung des Senators erhalten haben.
Menendez und Hana sowie der andere Mitangeklagte, der Immobilienentwickler Fred Daibes aus New Jersey, haben jegliches Fehlverhalten abgestritten. Die Ehefrau von Menendez, Nadine, bestreitet ebenfalls jede Schuld und soll im Juli vor Gericht gestellt werden.
John Moldovan, der Hauptrechtsvertreter von Hanas Zertifizierungsunternehmen IS EG Halal, hat unter Eid ausgesagt, dass Hana ihn angewiesen hat, Gelder vom Konto seines Unternehmens auf Moldovans persönliches Konto zu überweisen und dann Betriebsschecks an Nadine Menendez auszustellen.
Im Juli 2019 forderte Hana Moldovan auf, Nadine Menendez Geld zu überweisen, um eine von der Zwangsvollstreckung bedrohte Hypothek zu decken. Moldovan sagte aus, dass er Gelder vom Konto der IS EG auf sein persönliches Konto überwies und Schecks an Nadine Menendez ausstellte.
Hana bestand auch darauf, dass Moldovan einen Schuldschein ausstellte, der sicherstellte, dass Nadine Menendez einen geschätzten Betrag von 22.000 bis 23.000 US-Dollar mit einem fünfjährigen Rückzahlungsplan erhielt. Nadine Menendez soll von diesen Bedingungen unbeeindruckt gewesen sein, da sie den Vertrag nie unterzeichnete, aber die Schecks einlöste.
Kurz nach dieser Transaktion, so sagte Moldovan aus, offenbarte Hana seine Absicht, Nadine Menendez eine Beraterrolle bei IS EG Halal anzubieten. Daraufhin bereitete Moldovan einen Dienstleistungsvertrag für Nadine Menendez mit Strategic International Business Consultants LLC vor, wo sie als Präsidentin tätig war. Der Vertrag beinhaltete eine monatliche Vergütung von 10.000 Dollar. Moldovan sagte, dass er nur selten Aufgaben ohne Hanas ausdrückliche Zustimmung ausführte.
Moldovan räumte ein, dass er Nadine Menendez weder bei der Ausführung von Arbeiten noch bei der Bereitstellung von Materialien im Zusammenhang mit dieser Position beobachtet habe. Außerdem wurde ihre Arbeitsleistung weder von ihr selbst noch von anderen Personen erwähnt.
Laut Moldovan hat Nadine Menendez den Vertrag nicht unterzeichnet, aber sie hat die Schecks erhalten.
Im Kreuzverhör erkundigte sich Menendez' Anwalt Avi Weitzman, ob Nadine Menendez jemals erwähnt habe, dass sie eine Liebesbeziehung mit dem Senator hatte. Moldovan antwortete daraufhin, dass dies nicht der Fall sei. Allerdings heiratete das Paar schließlich.
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Quelle: edition.cnn.com
