Binance-Gründer erhält 4-monatige Haftstrafe wegen Geldwäschevorwürfen.
In einer kürzlichen Gerichtsanhörung in Seattle, USA, erhielt Zhao, bekannt als "CZ", eine viel mildere Strafe als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.
Vor der Anhörung am Dienstag entschuldigte sich Zhao, der CEO von Binance - einer 2017 gegründeten Kryptobörse - für die Fehler, die er während seiner Zeit als Leiter des Unternehmens gemacht hatte. In einem Brief an den Richter schrieb er: "Ich kann nicht angemessen ausdrücken, wie sehr ich die Entscheidungen bedauere, die mich hierher geführt haben."
Im Rahmen eines vor einigen Monaten ausgehandelten Vergleichs mit der Bundesregierung erklärte sich Binance bereit, mehr als 4 Milliarden Dollar an Geldstrafen und anderen Kosten zu zahlen. Das Unternehmen räumte ein, in Geldwäsche, den Betrieb ohne Geldüberweisungslizenz und Verstöße gegen Sanktionen verwickelt zu sein.
Infolge dieses Vergleichs trat Zhao, der 47 Jahre alt ist und laut Bloomberg ein Privatvermögen von rund 40 Milliarden Dollar besitzt, von seinem Posten als CEO zurück und zahlte eine Geldstrafe von 200 Millionen Dollar.
Die US-Behörden, die bereits seit mehreren Jahren gegen Binance ermitteln, hatten im November aufgedeckt, dass die Börse Kriminellen den Betrieb ihrer Plattform ermöglicht hatte. Transaktionen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern, Drogen und Terrorismusfinanzierung konnten problemlos abgewickelt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen es versäumt, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um risikoreiche Transaktionen für eine mögliche Geldwäsche zu identifizieren. Ein Mitarbeiter der Compliance-Abteilung soll geschrieben haben: "Ist das Waschen von Drogengeldern heutzutage zu schwierig? Kommen Sie zu Binance, wir haben etwas für Sie."
Im Zusammenhang mit diesem Fall kommt Zhaos Verurteilung nur einen Monat nach der Verurteilung von Sam Bankman-Fried, einem anderen Gründer einer Kryptobörse namens FTX, zu 25 Jahren Gefängnis für seine Rolle in einem jahrelangen, milliardenschweren Betrug.
Diese aufeinanderfolgenden Verurteilungen spiegeln die zunehmende Aufmerksamkeit des Justizministeriums (Department of Justice, DOJ) gegenüber Finanzkriminalität und der Kryptoindustrie wider. Viele Krypto-Investoren und -Unternehmen arbeiten jedoch daran, das Image der Branche aufzurütteln und sich dem Mainstream anzunähern.
Kritiker hingegen zweifeln weiterhin an der Wirksamkeit der Bemühungen des DOJ gegen Krypto. Dennis Kelleher, CEO der gemeinnützigen Organisation Better Markets, erklärte in einer Stellungnahme: "Die Botschaft des Justizministeriums lautet heute: 'Verbrechen zahlt sich aus'. Sie haben CZ nicht einmal wegen Geldwäsche angeklagt; er wurde nur angeklagt, kein Anti-Geldwäsche-Programm zu haben. Das ist praktisch ein Klaps auf die Hand."
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Quelle: edition.cnn.com
