Вновь изъяты файлы налоговых органов Гамбурга

Следователи Cum-Ex вновь изъяли документы в налоговых органах Гамбурга. В пятницу прокуратура Кельна объявила, что ведет расследование в отношении одного из сотрудников налоговой службы Гамбурга, в частности, по обвинению в фаворитизме. Мероприятие, основанное на ордере на обыск, выданном кельнским окружным судом, уже проводилось в начале июня. До этого «Der Spiegel» сообщал об этой акции. Обыск в ведомстве уже проводился в 2021 году.

Как сообщает «Шпигель», представитель налогового ведомства заявил, что все документы были переданы добровольно. В конце 2016 года после переговоров между банкиром Warburg Кристианом Олеариусом и Олафом Шольцем (СДПГ), в то время первым мэром Гамбурга, а ныне канцлером Германии, налоговое ведомство Гамбурга якобы отказалось от своего права взыскать с Warburg 47 млн. евро, которые были основаны на незаконном возврате налога на совокупный доход. Шольц признал факт встреч с Олеариусом, но сослался на провалы в памяти относительно содержания этих встреч. Шольц исключил возможность какого-либо влияния на налоговые разбирательства против Warburg Bank.

Тем временем критика планируемой реструктуризации главного отдела кельнской прокуратуры, отвечающего за расследования Cum-Ex, не утихает. В пятницу антикоррупционная организация Transparency Deutschland подвергла критике решение министра юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия Беньямина Лимбаха (Зеленые).

Оно создало впечатление политического влияния на решения прокуратуры. «Мы как общество просто не можем позволить, чтобы расследование Cum-Ex сошло на нет. Это подорвет доверие к нашему конституционному государству», – заявил профессор Хериберт Хирте, член правления Transparency Germany.

Однако именно это и было причиной реорганизации Лимбаха: Речь шла о том, чтобы любой ценой предотвратить истечение срока давности по делам Cum-Ex и оправдать главного следователя Анну Брорхилькер. Согласно домашней странице, Брорхилкер является членом консультативного совета Transparency International.

Transparency International требует отменить право министерств юстиции давать указания прокурорам в Германии. Право издавать инструкции противоречит европейскому законодательству и является инородным телом в системе.

В сделках cum-ex инвесторы переводили акции туда-сюда вокруг даты регистрации дивидендов с правом на дивиденды («cum») и без права на дивиденды («ex»). В результате налоговые инспекции возвращали налоги на прирост капитала, которые вообще не были уплачены. Таким образом, государству был нанесен ущерб, оцениваемый в десять миллиардов евро.