Таможенные собаки-ищейки обнаружили 180 тысяч евро
Таможенные собаки-ищейки обнаружили 180 тысяч евро
В рамках общеевропейского расследования по борьбе с налоговыми махинациями при торговле более чем 10 000 автомобилей налоговые следователи и специальные таможенные службы арестовали во вторник в Бохуме двух подозреваемых.
По данным таможенного следственного управления в Эссене, собаки-ищейки обнаружили у них более 180 000 евро наличными. Арестованные братья, 32 и 34 лет, предположительно, в составе банды совершили многочисленные налоговые махинации, замаскировав перепродажу автомобилей на сумму 9 млн. евро.
Расследование ведется с января 2021 г. под руководством Европейской прокуратуры под названием «Huracán».
Предполагается, что в результате деятельности банды оборот составил 225 млн. евро, а налоговые потери – не менее 38 млн. евро.
Результаты
Уже в июне 2023 года в Германии и Италии было исполнено пять ордеров на арест и проведено более 500 обысков. В ходе этой операции у арестованных во вторник в сумках и коробках уже было изъято более 1,5 млн. евро наличными.
По словам представителя таможни в Эссене, им были инкриминированы лишь более поздние показания арестованных на тот момент.
В ходе обыска в Бохуме было изъято в общей сложности:
- 185 тыс. наличных денег;
- Два дорогостоящих автомобиля;
- Допинговые вещества;
- Письменные и электронные улики.
Читайте также:
- Специальное подразделение раскрывает серьезные налоговые махинации в течение десяти лет
- Налоговые следователи: 100 миллионов евро дополнительных налогов
- Нюрнбергские налоговые следователи: 1,7 миллиарда евро дополнительного дохода
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
