Гамбургский банкир Олеарий выступил в суде по делу Cum-Ex

На процессе по делу Cum-Ex против гамбургского банкира Кристиана Олеариуса в региональном суде Бонна обвиняемый хочет выступить с личным заявлением в понедельник (10 часов утра). По словам его представителя в преддверии судебного заседания, оно будет обширным. В ходе судебного процесса, начавшегося в конце сентября, уже выступили четыре адвоката 81-летнего подсудимого, которые отвергли обвинения в особо крупном уклонении от уплаты налогов в 14 случаях. По подсчетам обвинения, правонарушения, относящиеся в основном к периоду с 2006 по 2011 год, привели к налоговому ущербу в размере 280 млн. евро (файл № 63 KLs ¹⁄₂₂₉).

Это первый случай, когда представителю топ-менеджмента банковского дома пришлось отвечать перед судом в рамках крупнейшего налогового скандала в Федеративной Республике. Олеарий является персонально ответственным партнером частного банка M.M. Warburg, ранее он был его начальником.

В ходе сделок финансовые деятели инсценировали смешение акций с («cum») и без («ex») права на получение дивидендов за короткий промежуток времени. Затем государство возвращало налоги, которые вообще не были уплачены. По оценкам специалистов, потери казны и, соответственно, населения в результате сделок cum-ex составили двузначную сумму в миллиард евро. Согласно решению Федерального Верховного суда, принятому в 2021 году, cum-ex является не просто аморальным обдирательством, а уголовным преступлением.