Незаконные денежные переводы? – Мужчины обвиняются

Предполагается, что трое мужчин осуществили операции на сумму 2,5 млн. посредством нелегальных денежных переводов и получили за это комиссионные в размере почти 10 000 евро. Теперь прокуратура Берлина предъявила обвинения трем подозреваемым в возрасте 52, 53 и 56 лет. Они обвиняются в совместном участии в преступной организации с нарушением Закона о платежных услугах и Закона о кредитной индустрии, говорится в заявлении, распространенном в среду.

Читайте также:

Предполагается, что обвиняемые занимались так называемым «хавала-банкингом» не позднее марта 2022 года. При этом пользователи передают определенную сумму денег лицу, так называемому «хаваладару», которая должна быть выплачена другому лицу, пояснили в прокуратуре. При этом происхождение денег и возможные налоговые обязательства не проверяются, а операции не оформляются понятным образом.

«Фактически обвиняемые действовали как банковские учреждения, не имея на то соответствующих полномочий», – заявили в прокуратуре. Предположительно, эти люди осуществили 160 операций на сумму от 135 до 310 000 евро.