Мошенничество на миллионы долларов с использованием роскошных автомобилей и масок: суд

В среду (9.30) в Берлинском областном суде предстанет подозреваемая банда, предположительно уклонившаяся от уплаты НДС на сумму около 80 млн. евро через сеть фиктивных фирм, торгующих автомобилями класса люкс и медицинскими масками. Будет рассмотрено обвинительное заключение Европейской прокуратуры (EUStA). Четверо из семи подсудимых обвиняются в групповом уклонении от уплаты НДС. В отношении одного из соучастников, нотариуса, речь идет о фальшивом заверении и подделке документов, еще один обвиняемый обвиняется в пособничестве, еще одно обвинение – в отмывании денег.

По данным следствия, группа действовала, в частности, в Чехии, Германии, Польше и других странах. Люди, испытывающие финансовые трудности, использовались в качестве «соломенных людей» для торговли роскошными автомобилями и масками. Создавались фиктивные цепочки счетов и проводились так называемые «карусельные» операции с целью подачи заявок на выплату необоснованных налоговых возмещений. Польская платформа обмена денег, контролируемая основными преступниками, как утверждается, служила прикрытием для операций по отмыванию денег.

Делом занялась Европейская прокуратура. Это ведомство отвечает за расследование, судебное преследование и привлечение к ответственности за преступления против финансовых интересов Европейского Союза. Первоначально планировалось, что судебный процесс над обвиняемыми в возрасте от 31 до 67 лет продлится 41 день до конца апреля 2024 года.