Cum-Ex Investigations: Главное управление будет разделено

Около половины дел по налоговым преступлениям Cum-Ex перейдет в новое главное управление прокуратуры Кельна. Для этого будет сформировано второе главное управление. Об этом заявил в среду министр юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия Беньямин Лимбах (Зеленые) в юридическом комитете парламента земли Северный Рейн-Вестфалия.

Лимбах защищался от обвинений в том, что он хочет лишить полномочий ведущего следователя Cum-Ex Анну Брорхилькер. Речь шла об оправдании, сказал он. «Это слишком много для одного. Речь идет о том, чтобы переложить работу на другие плечи и не допустить, чтобы преступления потеряли свою актуальность. Это моя забота».

Именно поэтому, по его словам, он согласился с предложением главы кельнской прокуратуры, поступившим в прошлую пятницу, разделить главное управление, которое занимается 120 делами по кум-екс, по которым проходят 1700 обвиняемых, на два главных управления и назначить второго начальника главного управления.

В сделках cum-ex инвесторы меняли акции местами в день составления отчета о дивидендах с правом («cum») и без права («ex») на получение дивидендов. В результате налоговые инспекции возвращали налоги на прирост капитала, которые вообще не были уплачены. Таким образом, государству был нанесен ущерб, оцениваемый в десять миллиардов евро.

Лимбах подчеркнул, что предыдущий департамент и его руководитель отлично справились со своей работой. «Она пользуется моим доверием. Она отличный следователь».

Однако в связи с преступлениями Cum-Ex число прокуроров в главном управлении сильно возросло – до 32 человек. По его словам, это самый большой отдел в земле Северный Рейн-Вестфалия. «Полученные мною отчеты свидетельствуют о том, что мы имеем «узкое место», – сказал Лимбах. «Мы должны организовать расследования эффективно и результативно».

При этом, по его словам, он преследует две цели: «Организаторы и виновные должны быть привлечены к ответственности. Пухлый кошелек не должен защищать от наказания», – заявил Лимбах в интервью юридическому комитету парламента штата. «И мы должны вернуть деньги, которые эти преступники незаконно присвоили».

Лимбах признал, что ответственный генеральный прокурор Кельна высказался против реструктуризации. Последний сомневался в ожидаемом эффекте и не исключал ослабления работы. Генеральный прокурор высказался за то, чтобы подождать и понаблюдать за ситуацией.

Однако, по словам Лимбаха, он считает, что лучше больше не ждать. «В конечном счете, репутация правового государства страдает именно тогда, когда разбирательство приводит лишь к незначительным наказаниям из-за большой продолжительности или истечения срока давности. Мы ни в коем случае не должны подвергать себя такой опасности».

В середине августа Лимбах выступил с резкой критикой кельнской прокуратуры в юридическом комитете земельного парламента. Речь шла о нерешительной передаче документов Cum-Ex парламентскому следственному комитету в Гамбурге. Министерство юстиции частично было проинформировано слишком поздно или вообще не было проинформировано.

В среду министр юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия пояснил, что его ведомство только после нескольких запросов узнало о том, что 100 000 коробок с документами хранятся в Кельне. Тем временем, по словам Лимбаха, был также обнародован электронный почтовый ящик бывшего первого мэра Гамбурга. Речь идет об электронных письмах, принадлежавших в то время федеральному канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ).

Глава кельнской прокуратуры в разгар спора вокруг файлов подал в отставку и объявил о намерении досрочно выйти на пенсию. С 1 августа у прокуратуры появился новый руководитель.