Рейд по всей стране против сети компаний: семь арестов

В ходе общенационального рейда, охватившего 80 жилых и коммерческих помещений, таможенные органы приняли меры против предполагаемой банды налоговых мошенников. По имеющимся данным, 40 подозреваемых занимают ответственные посты в нескольких логистических компаниях. Прокуратура и главное таможенное управление объявили во вторник в Аахене, что они создали запутанные корпоративные сети и использовали многочисленные фиктивные компании и подставных лиц, чтобы избежать уплаты взносов в фонд социального страхования за сотни сотрудников. Кроме того, предполагается, что они обманывали налоговые органы в отношении налога с оборота.

Таким образом, в период с 2019 по 2022 год казна понесла убытки в размере не менее 7,1 млн. евро. В ходе рейда, проведенного во вторник утром, были взяты под стражу семь подозреваемых.

Следователи считают, что организатором преступления является 52-летний мужчина из Леверкузена. Остальные подозреваемые в возрасте от 35 до 65 лет – жители Кельна, Брюля (округ Рейн-Эрфт), Гельзенкирхена, Рёсрата (округ Рейн-Бергиш) и Эслохе (округ Хохзауэрланд).

По словам следователей, в ходе обысков были изъяты деловые документы и носители информации, которые в настоящее время анализируются. Они надеются, что это позволит получить более подробную информацию о деятельности банды. Кроме того, были изъяты крупные суммы наличных денег. По словам следователей, они выходят на след банды с 2021 года.