Государственное управление по борьбе с финансовыми преступлениями начнет работу в начале 2024 года

Новое государственное ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями в земле Северный Рейн-Вестфалия начнет свою работу в начале следующего года. Об этом сообщил министр финансов Маркус Оптендренк (ХДС) в четверг в бюджетно-финансовом комитете земельного парламента. Первым шагом станет объединение специальных структур, которые уже существуют в отделе налоговых расследований. Благодаря IT-технологиям сотрудникам не придется менять свое рабочее место.

На втором этапе десять специальных налоговых управлений по уголовному налоговому праву и налоговым расследованиям с 1 января 2025 года будут преобразованы в региональные отделения нового государственного управления. Министр финансов Северного Рейна-Вестфалии подчеркнул, что речь идет не только о кадровом и организационном объединении. Необходимо также широко использовать в следственной работе возможности информационных технологий, таких как алгоритмический анализ или искусственный интеллект. «В целом мы хотим стать гораздо сильнее в этой области», – подчеркнул он.

По данным министерства, в настоящее время подразделение налоговых расследований в земле Северный Рейн-Вестфалия насчитывает около 600 сотрудников, и в начале 2025 года все они будут переданы в ведение нового ведомства. После создания нового управления планируется увеличить численность персонала.

К уже существующим специальным структурам относятся, например, оперативная группа по борьбе с источниками финансирования организованной преступности и терроризма, а также центральный офис по борьбе с мошенничеством в сфере оборота налогов.