77 обысков и 8 арестов: таможенный рейд в Рейн-Майн
77 обысков и 8 арестов: таможенный рейд в Рейн-Майн
В среду около 800 таможенников провели 77 обысков и 8 арестов частных домах, жилых помещениях работников и на предприятиях в ходе общенациональных мероприятий по борьбе с нелегальной работой и налоговыми махинациями в строительной отрасли. В центре внимания оказалась Рейнско-Майнская область: во Франкфурте, по словам представителя таможни, было выдано шесть ордеров на арест двух женщин и четырех мужчин в возрасте от 25 до 65 лет. Только во Франкфурте в ходе таможенного рейда было проведено около 30 обысков.
Во Флерсхайме был арестован 48-летний подозреваемый, в Дуйсбурге – 51-летний мужчина. Всего было задержано 25 подозреваемых, сообщил представитель таможни. Предыстория этого дела – расследование, проводимое прокуратурами Франкфурта и Дармштадта. В деле фигурировала сеть строительных компаний и так называемых сервисных фирм, генерировавших наличные деньги с помощью фиктивных счетов-фактур, которые, в свою очередь, использовались для финансирования оплаты незадекларированных работ.
«Сначала эту сеть нужно было выявить», – рассказал Deutsche Presse-Agentur Михаэль Бендер, пресс-секретарь главного таможенного управления в Гиссене, о длительной подготовке следователей. Ущерб, нанесенный казне, на данный момент оценивается в десять миллионов евро.
Предполагается, что восемь фиктивных фирм за четыре с половиной года создали счета-фактуры на сумму 43 млн. евро. Однако это пока только оценки – после обыска будут изучены документы компаний и другие улики.
Читайте также:
- Рейд против членов мафии в NRW и Северном Гессене: Итоги
- Расследование деятельности итальянской мафии: рейды в Северном Рейне и Гессене
- Хабек назвал рейды против экоактивистов “полным абсурдом”
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
