Warburg Bank столкнулся с дальнейшим возвратом налогов

Гамбургскому банку Warburg, который был замешан в скандале с Cum-Ex, предстоит выплатить дополнительные налоги в размере почти 100 миллионов евро. На этот раз, однако, речь идет не о кум-эксе, а о так называемых сделках кум-кум. В данном случае акции, принадлежащие иностранным инвесторам, были переданы отечественным акционерам, например, банкам, незадолго до даты начисления дивидендов. Затем они могли получить зачет или возврат налога на прирост капитала. После этого акции возвращались вместе с дивидендами. Эксперты предполагают, что налоговый ущерб от этих сделок даже выше, чем от сделок Cum-Ex, который оценивается в десять миллиардов евро.

Warburg Bank подтвердил сообщение «Spiegel», согласно которому казначейство Гамбурга требует от частного банка 98,6 миллиона евро. «Это (…) верно, что существует это дополнительное налоговое требование, см. также наши годовые финансовые отчеты за 2021 год в Федеральном вестнике», – сказала представительница банка изданию Deutsche Presse-Agentur. Однако, по ее словам, была подана апелляция на уведомление о дополнительном требовании за 2011–2014 годы, и поэтому действие уведомления было приостановлено.

«В настоящее время мы не ожидаем каких-либо дальнейших значительных расходов для Warburg Bank в связи с так называемыми сделками cum/cum», – сказала пресс-секретарь. Warburg Bank и Warburg Invest не получили налоговых преимуществ от этих сделок. Банк выступал только в качестве депозитария. «Налоговые преимущества скорее были выгодны владельцам акций или инвесторам инвестиционных фондов», – подчеркнула пресс-секретарь.

Налоговые органы Гамбурга не захотели комментировать конкретный случай и сослались на налоговую тайну. Однако сенатор по финансам Андреас Дрессель (СДПГ) сказал агентству dpa: «Мы последовательно преследуем схемы cum-cum и истребуем средства, как только у нас появляется законная возможность сделать это». По данным агентства dpa, налоговые органы федеральных земель в настоящее время рассматривают более 170 дел, связанных с «cum-cum», по всей стране с налоговыми потерями в размере более пяти миллиардов евро. На данный момент было возмещено около 275 миллионов евро.

Дрессель подчеркнул: «Тот факт, что мы находимся на втором месте в сравнении земель по уровню возврата налогов, показывает, что у Гамбурга нет дефицита правоприменения». Именно в этом обвиняли власти Гамбурга в связи с операциями Cum-Ex банка Warburg. Среди прочего, тогдашний мэр Гамбурга, а ныне канцлер Олаф Шольц (СДПГ), как говорят, возможно, оказал политическое влияние после встреч с банкирами Максом Варбургом и Кристианом Олеариусом, чтобы налоговая служба сначала воздержалась от возврата миллионов.

Следственная комиссия парламента Гамбурга уже более двух с половиной лет пытается разобраться в этих обвинениях. Шольц отвергает любое влияние. В Берлине ХДС/ХСС и СДПГ спорят о создании еще одной следственной комиссии в Бундестаге. Сам банк Warburg Bank в конце концов был вынужден вернуть в общей сложности более 176 миллионов евро ошибочно возвращенных налогов по решению суда, но все еще пытается подать судебный иск против измененных налоговых начислений.