Сенатор юстиции Бремена: бороться с отмыванием денег стало проще

Сенатор юстиции Бремена Клаудия Шиллинг высказалась за то, чтобы облегчить судебным органам применение норм, касающихся отмывания денег и конфискации активов. «Цель состоит в том, чтобы иметь возможность действовать, например, даже если недвижимость или автомобили финансируются из незаконных доходов, но официально обеспечены кредитами или договорами рассрочки от соломенных людей, знакомых или родственников», – сказала политик от СДПГ в интервью бременской газете «Weser-Kurier» (пятница). Она подчеркнула: «К сожалению, отмывание денег в Германии – как и уклонение от уплаты налогов – слишком долго считалось пустяковым преступлением, а организованная преступность – проблемой других стран».

Однако прогресс налицо – законы были ужесточены, например, нотариусы или банки должны сообщать о подозрительных сделках, сказала она. Также введен запрет на наличные платежи за недвижимость с апреля 2023 года, добавила она. «С другой стороны, можно задаться вопросом, не будет ли «максимальная сумма наличными» иметь смысл при оплате дорогих часов и подобных предметов роскоши, тем более что 18 европейских стран уже существенно ограничивают возможности оплаты наличными».

Шиллинг сказал: «Однако, к сожалению, мы все еще сталкиваемся с тем, что проблему просто отрицают: Например, когда в Бремене подняли вопрос об отмывании денег в профессиональном спорте, многие отреагировали так: «У нас нет с этим проблем».

По ее словам, при проведении тайных расследований необходимо собрать и проанализировать большой объем информации, и это должно быть сделано во всех странах и органах власти: «Все это требует очень хорошо обученного персонала, достаточных полномочий и современного технического оборудования. В этом отношении другие страны – по моему впечатлению – в чем-то опережают нас».