Налоговые махинации при продаже роскошных автомобилей

Схема позволяла вести нечестную конкуренцию, поскольку автомобили продавались по более низкой рыночной цене.

Голубой свет

В среду следователи начали международную полицейскую операцию против подозреваемой банды, предположительно совершившей мошенничество с НДС в крупных масштабах при продаже автомобилей класса люкс. По слухам, сумма награбленного исчисляется миллионами. Было проведено 450 обысков в Германии и шести других странах ЕС. Было выдано пять ордеров на арест главных подозреваемых, конфисковано множество роскошных автомобилей, а также недвижимость. Об этом сообщили Европейская прокуратура в Кельне и Управление таможенных расследований в Эссене.

Предполагается, что группа мошенничала при торговле более чем 10 000 автомобилей. Мошенники – по данным следствия, группа организованной преступности, скоординированная в огромную сеть – предположительно действовали по принципу «карусельного бизнеса» или бизнеса «пропавшего торговца»: Сначала компания, расположенная в Германии, легальная на бумаге, покупала автомобили у немецкого автодилера, чтобы продать их за границей в ЕС. В соответствии с правилами, компания получила от немецкого государства компенсацию налога на добавленную стоимость, уплаченного при покупке.

Затем автомобили были проданы в Италию и Венгрию так называемым «пропавшим трейдерам», которые принадлежали банде. Затем они продавали их конечным покупателям. Они платили налог на добавленную стоимость. Вместо того чтобы платить НДС в Германии, компании оставляли деньги себе в качестве прибыли и исчезали. В среду были проведены обыски в Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Португалии и Испании.

Следователи оценивают оборот преступной группировки с 2017 года в 225 миллионов евро, при этом потери от НДС составили не менее 38 миллионов евро. Схема позволяла вести нечестную конкуренцию, поскольку автомобили продавались по более низкой рыночной цене, говорится в заявлении следователей.