Налоговые махинации при продаже автомобилей класса люкс

После крупной международной операции против организованного налогового мошенничества при продаже автомобилей пять главных подозреваемых находятся под стражей. Себастьян Траутманн из Европейской прокуратуры (EPPO) заявил в пятницу в Кельне, что они имеют дело с организованными структурами, действующими по всей Европе, «которые очень тесно переплетены с организованной преступностью, включая мафию». В среду и четверг около 3000 следователей предприняли действия против этой группы в семи штатах.

По словам следователей, основное внимание было сосредоточено на земле Северный Рейн-Вестфалия. Например, были проведены обыски в бывшем высотном бункере в Дюссельдорфе и в автосалоне в Гревенбройхе. Во время полицейской операции двое главных подозреваемых находились в пути и были арестованы недалеко от Вюрцбурга. Следователи не сообщили более подробную информацию о точных местах.

Предполагается, что группа обманула государство в части НДС, используя сложный трюк при торговле более чем 10 000 автомобилей. В среду и четверг было обыскано в общей сложности около 500 квартир и других объектов недвижимости. Было изъято 92 автомобиля и наличные деньги на миллионы в сумках и коробках. «Речь идет о значительном ущербе для бюджета Германии, а значит, и для каждого налогоплательщика», – сказал заместитель председателя EPPO Андрес Риттер, имея в виду почти 38 миллионов евро НДС, которые банда якобы утаила. Обвинения обвиняемым будут предъявлены в региональном суде Кельна. Если обвинения будут обоснованы, то конфискованные активы могут поступить в государственную казну.

Штефан Мур из таможенного следственного управления в Эссене сказал о «выдающейся процедуре», заявив, что международное сотрудничество сделало гигантский шаг вперед благодаря ЕОКЗР. ЕОКЗР начала свою работу добрых два года назад.