Налоговое мошенничество при продаже роскошных автомобилей – крупная операция

После крупной международной операции против организованного налогового мошенничества при продаже автомобилей пять главных подозреваемых находятся под стражей. Себастьян Траутманн из Европейской прокуратуры (EPPO) заявил в пятницу в Кельне, что они имеют дело с организованными структурами, действующими по всей Европе, «которые очень тесно переплетены с организованной преступностью, включая мафию». В среду и четверг около 3000 следователей предприняли действия против этой группы в семи штатах.

По словам следователей, основное внимание было сосредоточено на земле Северный Рейн-Вестфалия. Например, были проведены обыски в бывшем высотном бункере в Дюссельдорфе и в автосалоне в Гревенбройхе. Во время полицейской операции двое главных подозреваемых находились в пути и были арестованы недалеко от Вюрцбурга. Следователи не сообщили более подробную информацию о точных местах.

Предполагается, что группа обманула государство в части НДС, используя сложный трюк при торговле более чем 10 000 автомобилей. В среду и четверг было обыскано в общей сложности около 500 квартир и других объектов недвижимости. Было изъято 92 автомобиля и наличные деньги на миллионы в сумках и коробках. «Речь идет о значительном ущербе для бюджета Германии, а значит, и для каждого налогоплательщика», – сказал заместитель председателя EPPO Андрес Риттер, имея в виду почти 38 миллионов евро НДС, которые банда якобы утаила. Обвинения обвиняемым будут предъявлены в региональном суде Кельна. Если обвинения будут обоснованы, то конфискованные активы могут поступить в государственную казну.

Штефан Мур из Таможенного следственного управления в Эссене сказал о «выдающейся процедуре», заявив, что международное сотрудничество сделало гигантский шаг вперед благодаря ЕОКЗР. ЕОКЗР начала свою работу добрых два года назад.