Правительство хочет усилить борьбу с отмыванием денег
Правительство хочет усилить борьбу с отмыванием денег
Федеральное правительство и правительства земель хотят активизировать борьбу с отмыванием денег и преступлениями на финансовых рынках. «Наша цель – беспрепятственно отслеживать денежные следы через границы ведомств и земель», – заявил министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Маркус Оптендренк (ХДС) в пятницу по окончании двухдневной встречи министров финансов земель в Мюнстере. Цель состоит не только в том, чтобы улучшить взаимодействие между федеральными и земельными властями. В землях финансовые органы, органы внутренних дел и прокуратуры также должны быть лучше объединены для борьбы с такими преступлениями.
Оптендренк, который является председателем Конференции министров финансов земель, подчеркнул, что данные и информация не должны теряться в процессе путешествия между разными инстанциями, а должны подвергаться систематической оценке. Группы преступников в основном действуют с помощью самых современных цифровых методов. Преследование отмывания денег и преступлений на финансовых рынках – это не только доходы для государственной казны, но и восстановления доверия к государству у населения.
В Северном Рейне-Вестфалии, по словам Оптендренка, налоговые следователи по крупным делам организационно объединены в центральный орган. По информации министров финансов, в других землях также уже существуют координационные подразделения и сотрудничество, например, с таможенными органами. Луиза Хёльшер, государственный секретарь Федерального министерства финансов, пояснила, что федеральное правительство хочет продвигать борьбу с отмыванием денег и преступлениями на финансовых рынках вместе с землями, особенно через таможню. Она также отметила, что для борьбы с преступлениями на финансовых рынках планируется создать новый специализированный федеральный орган.
Читайте также:
- Кристиан Линднер создаст новое госведомство для борьбы с отмыванием денег
- Следователи: крупный сервис по отмыванию денег в даркнете закрыт
- На 50% увеличилось количество преступлений по отмыванию денег
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
