Подозрения в отмывании денег, исчисляемых миллионами

Фиктивная компания к северу от Карлсруэ также находится под следствием по подозрению в отмывании миллионных сумм в связи с масштабным рейдом в Берлине. Как объявили в пятницу таможенное следственное управление Штутгарта и прокуратура Карлсруэ, шесть мужчин в возрасте от 21 до 59 лет подозреваются в отмывании денег на сумму не менее десяти миллионов евро. Согласно первоначальной информации, большинство подозреваемых являются выходцами из Берлина.

Более чем через пять месяцев после ограбления хранилища с многомиллионной добычей в пятницу в Берлине был проведен крупный рейд. Несколько человек были арестованы, сообщила пресс-секретарь берлинской прокуратуры. По сообщениям «Бильд» и «Б.З.», они происходят из клановой среды.

Во время ограбления в Берлин-Шарлоттенбурге 19 ноября 2022 года преступники проникли в хранилище вечером около 20:00, вскрыли многочисленные сейфы и разграбили их. Преступники скрылись с награбленным. По данным полиции, перед этим они пытались устроить пожар.

Пострадавшая компания на берлинской улице Фасаненштрассе сдает в аренду более 1200 сейфовых ячеек в здании бывшего частного банка, согласно ее собственной рекламе. По словам представителей компании, одним из ее клиентов был онлайн-продавец часов. Через несколько дней после ограбления компания заявила, что понесла ущерб в размере более десяти миллионов евро. Всего было украдено 1000 из 2000 часов, находившихся на складе.

Во время обысков в пятницу было найдено много улик, особенно носители информации и документы, которые сейчас анализируются. Кроме того, была изъята наличность на сумму около 700 000 евро.

В ходе совместно скоординированной крупномасштабной операции, проводимой под руководством Государственного управления уголовной полиции Берлина и Таможенного следственного управления Штутгарта, более 500 оперативных групп провели обыски в более чем 30 квартирах и компаниях в Берлине и Баден-Вюртемберге. На юго-западе под прицел следователей попала неопределенная фиктивная компания в небольшом городке недалеко от Карлсруэ.

Государственное управление уголовной полиции Берлина ведет расследование по подозрению в групповом хищении при отягчающих обстоятельствах. Предполагается, что полученные таким образом средства были «отмыты» в крупных масштабах через фиктивную компанию под Карлсруэ. Операции предшествовали месяцы расследования, проведенные таможенным следственным управлением Штутгарта. Ранее прокуратура Карлсруэ получила ордера на арест трех подозреваемых. Эти трое были арестованы в пятницу и должны были предстать перед мировым судьей в течение дня.