Обыск в Министерстве финансов: производство прекращено

Прокуратура Оснабрюка прекратила расследование в отношении обвиняемого в связи с обысками в Федеральном министерстве финансов незадолго до федеральных выборов 2021 года. Обвиняемый является сотрудником «Отдела финансовой разведки» (FIU), подчиненного Министерству финансов, о чем прокуратура сообщила в среду. ПФР – это специальное таможенное подразделение по борьбе с отмыванием денег. Согласно информации, расследование было прекращено из-за отсутствия достаточных подозрений, а также из-за сложной и неясной правовой ситуации.

Сотрудник подозревался в попытке воспрепятствования правосудию. Считается, что он сыграл важную роль в разработке так называемого «риск-ориентированного подхода» в борьбе с отмыванием денег. По мнению прокуратуры, этот подход до сих пор предусматривает, что не каждое поступающее сообщение об отмывании денег подвергается всестороннему анализу. По мнению прокуратуры, это несовместимо с Законом об отмывании денег. Однако юридическое заключение, подготовленное по заказу Федерального министерства финансов, опровергает эту точку зрения. 

В 2021 году прокуратура Оснабрюка заставила Федеральное министерство финансов, возглавляемое нынешним федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), и Федеральное министерство юстиции, также возглавляемое СДПГ, провести обыск за 17 дней до выборов в Бундестаг из-за расследования в отношении ПФР. В связи с этим несколько политиков обвинили возглавляемое тогда ХДС Министерство юстиции Нижней Саксонии в превышении полномочий в целях предвыборной кампании.

Впоследствии региональный суд Оснабрюка признал обыски незаконными.