Шесть с половиной лет тюрьмы требуют для банкира Хавала

Прокуратура потребовала шесть с половиной лет тюремного заключения для предполагаемого банкира «хавала» из Вупперталя за незаконные денежные операции. Сорокалетний и трое его соотечественников из Вупперталя также обвиняются в создании преступной организации, нанесении опасных телесных повреждений, захвате заложников и хищническом вымогательстве.

Система «хавала», которая является незаконной в Германии, представляет собой древний метод передачи денег с Ближнего и Среднего Востока, основанный на доверии. Большинство платежей, как утверждается, было сделано из Германии и Нидерландов в Турцию, Сирию и другие страны Ближнего Востока.

Суд над сирийцем начался в ноябре прошлого года. Он был пойман с почти 300 000 евро наличными после автомобильной аварии вблизи Менхенгладбаха более двух лет назад.

В ходе расследования следователи обнаружили многочисленные счета в различных банках и сеть предполагаемого крупного хаваладара. Считается, что он посылал к неплательщикам команду по сбору долгов, применяя жестокие методы.

В понедельник региональный суд Дюссельдорфа потребовал для этой команды тюремного заключения на срок от трех с половиной до четырех с половиной лет. По словам адвокатов, все подсудимые в основном признали обвинения.

Когда внутри сети возникали споры или деньги присваивались, члены группы якобы не обращались в суд, а прибегали к самосуду.