Шесть с половиной лет тюрьмы для банкира Хавала

Justitia

Банкир «хавала» из Вупперталя был приговорен в Дюссельдорфе к шести с половиной годам тюремного заключения. В пятницу региональный суд признал 40-летнего банкира виновным не только в незаконных денежных операциях, но и в нанесении опасных телесных повреждений, захвате заложников и хищническом вымогательстве. Трое сообвиняемых в возрасте от 27 до 29 лет были приговорены к трем с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы.

Система «хавала», незаконная в Германии, является древним методом передачи денег с Ближнего и Среднего Востока, основанным на доверии. Большинство платежей, как утверждается, было сделано из Германии и Нидерландов в Турцию, Сирию и другие страны Ближнего Востока.