Шесть с половиной лет тюрьмы для банкира Хавала

Банкир «хавала» из Вупперталя был приговорен в Дюссельдорфе к шести с половиной годам тюремного заключения. В пятницу региональный суд признал 40-летнего банкира виновным не только в незаконных денежных операциях, но и в нанесении опасных телесных повреждений, захвате заложников и хищническом вымогательстве. 

Трое сообвиняемых в возрасте от 27 до 29 лет были приговорены к трем с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы. Система «хавала», незаконная в Германии, является древним методом передачи денег с Ближнего и Среднего Востока, основанным на доверии. Считается, что большинство платежей осуществлялось из Германии и Нидерландов в Турцию, Сирию и другие страны Ближнего Востока.

Судебный процесс против сирийцев начался в ноябре прошлого года. 40-летний Гранд-Хаваладар, официально безработный, был пойман с почти 300 000 евро наличными более двух лет назад после автомобильной аварии недалеко от Менхенгладбаха.

В ходе расследования следователи обнаружили многочисленные счета в различных банках и сеть Гранд-Хаваладара. Он направил к неплательщикам команду инкассаторов с жестокими методами. 

Когда внутри сети возникали споры или деньги присваивались, ее члены якобы не обращались в суд, а прибегали к самосуду. Все обвиняемые в основном признали обвинения.

В пятницу в Дюссельдорфе в ходе другого судебного процесса еще один банкир, занимавшийся «Хавала», был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения. Он также дал признательные показания. Окружной суд признал его виновным в несанкционированном предоставлении платежных услуг, отмывании денег и коммерческом мошенничестве. 

46-летний уроженец Мёнхенгладбаха (Сирия) признался в том, что незаконно перевел за границу средства на сумму более двенадцати миллионов евро через международную сеть в обход банков. 

Кроме того, отец четверых детей незаконно получил более 20 000 евро в виде социальных пособий для себя и своих детей, своей жены и второй жены. 

Как утверждается, обвиняемый был одной из ведущих фигур в сети «хавала» и работал в стамбульском офисе «хавала», получая комиссионные в размере до пяти процентов за незаконные денежные переводы.