Региональный суд Бонна признал обвинение в «кум-эксе» против Олеария

Региональный суд Бонна признал обвинения, выдвинутые прокуратурой Кельна против бывшего персонально ответственного партнера банка Hamburg Warburg Кристиана Олеариуса. В среду в Бонне суд объявил об открытии основного разбирательства по делу комплекса Cum-Ex. Даты основных слушаний будут объявлены отдельно.

Обвинение предъявляет обвиняемому 15 случаев особо тяжкого уклонения от уплаты налогов в период с 2006 года по конец 2019 года, которые он якобы совершил совместно с отдельно преследуемыми или осужденными лицами. Два дела, как утверждается, остались на стадии эксперимента. Утверждается, что сумма причиненного налогового ущерба составляет почти 280 миллионов евро. По данным суда, обвинительное заключение было принято по 14 делам, а производство по одному делу – обвинение в уклонении от уплаты налогов в связи с собственными торговыми операциями банка в дивидендный сезон 2010 года – не было открыто в связи с запретом на двойное преследование.

В течение многих лет парламент Гамбурга расследовал, имел ли тогдашний мэр Олаф Шольц (СДПГ) какое-либо влияние на налоговое дело банка Warburg, который был замешан в скандале «Cum-Ex». Нынешний канцлер отрицает это. ХДС/ХСС теперь хотят, чтобы Бундестаг создал комиссию по расследованию. Она должна выяснить, оказывалось ли политическое влияние на налоговое дело во время пребывания Шольца на посту мэра Гамбурга и следует ли отказаться от многомиллионных претензий к банку. Также предстоит выяснить, являются ли достоверными пробелы в памяти канцлера, на которые он ссылается в данном контексте.

В сделках «Cum-Ex» инвесторы воспользовались слабым местом в системе обработки налоговых платежей, чтобы в течение нескольких лет обманывать немецкое государство. Примерно в день начисления дивидендов несколько участников переводили акции с правом на дивиденды («cum») и без права на дивиденды («ex») туда и обратно. В результате налоговые службы вернули налоги на прирост капитала, которые вообще не были уплачены. Таким образом, государство понесло миллиардные убытки.

Согласно пресс-релизу, обвиняемый Олеарий подробно разбирался со стратегиями кредитного учреждения и одобрял инициированные им сделки «cum-ex». Кроме того, утверждается, что он участвовал во всем планировании, так что он знал все процессы и принимал решающие решения.